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综观反洗钱法律制度的发展过程其基本趋势是()A.从单纯打击转向预防和打击并重B.洗钱犯罪的涵和外延不断扩大C.以金融机构为核心主体同时包括特定非金融机构D.反洗钱国际合作机制日益重要E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

题目
综观反洗钱法律制度的发展过程其基本趋势是()

A.从单纯打击转向预防和打击并重

B.洗钱犯罪的涵和外延不断扩大

C.以金融机构为核心主体同时包括特定非金融机构

D.反洗钱国际合作机制日益重要

E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用


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参考答案和解析
答案:ABCDE
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  • 第1题:

    纵观反洗钱法律制度的发展,其基本特点包括:

    A.从单纯打击转向预防和打击并重

    B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大

    C.以金融机构为核心主体,包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善

    D.反洗钱国际合作机制日益重要

    E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用


    正确答案:ABCDE

  • 第2题:

    世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式。( )


    答案:对
    解析:
    世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式,在国内法中分别体现为刑事立法及预防性立法两个方面。

  • 第3题:

    简述什么是人工智能?发展过程中经历了哪些阶段?研究的基本内容是什么?未来发展趋势畅想


    人工智能是计算机科学的一个重要分支,也是一门正在发展中的综合性前沿学科,它是由计算机科学、控制论、信息论、神经生理学、哲学、语言学等多种学科相互渗透而发展起来的,目前正处于发展阶段尚未形成完整体系。 发展过程中经历的阶段有: 第一阶段( 40 年代中~ 50 年代末) 神经元网络时代 第二阶段( 50 年代中~ 60 年代中) 通用方法时代 第三阶段( 60 年代中~ 80 年代初) 知识工程时代 第四阶段( 80 年代中~ 90 年代初) 新的神经元网络时代 第五阶段( 90 年代初~现在) 海量信息处理与网络时代

  • 第4题:

    我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式。


    答案:错
    解析:
    世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式,在国内法中分别体现为刑事立法及预防性立法两个方面。我国也采用此种模式。

  • 第5题:

    综观中国封建社会,其文教政策基本处于主导地位的是()

    A道家

    B法家

    C儒家

    D墨家


    C