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以下关于大额交易报告主体说确的是()A.客户通过境金融机构开立的账户发生的大额交易由开立账户的金融机构报告B.客户通过境金融机构发行的银行卡所发生的大额交易由发卡行报告C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易由收单行报告D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由办理业务的金融机构报告E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易由办理业务的金融机构报告

题目
以下关于大额交易报告主体说确的是()

A.客户通过境金融机构开立的账户发生的大额交易由开立账户的金融机构报告

B.客户通过境金融机构发行的银行卡所发生的大额交易由发卡行报告

C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易由收单行报告

D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由办理业务的金融机构报告

E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易由办理业务的金融机构报告

相似考题

1.以下说法中哪个是正确的?A.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告B.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交一份大额交易报告C.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交大额交易报告D.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交可疑交易报告

2.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以下说确的是( )A.自然人银行账户频繁进行现金收付的金融机构应当报告可疑B.自然人银行账户一次性大额存取现金金融机构应当报告可疑C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的金融机构应当报告可疑D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的金融机构应当报告可疑

3.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中的说确的是()A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告

4.关于保险业新设法人机构申请和维护大额和可疑交易报告主体资格的说法错误的是()A、保险业新设法人机构应当在获取金融可后的规定时限，向所在地中国人民银行申请大额和可疑交易报告主体资格，申领大额和可疑交易互联网报送数字证书B、保险业新设法人机构应当在获取金融可后的规定时限，及时开展大额交易或可疑交易报告试报送C、保险业法人机构还应当加强对数字证书的规化管理，对于数字证书过期的，应当及时安规定申领更换D、保险业新设法人机构的分支机构、也需要及时申请大额和可疑交易报告主体资格

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  • 第1题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

    A、大额交易报告

    B、可疑交易报告

    C、大额交易报告和可疑交易报告

    D、大额交易报告或可疑交易报告


    参考答案：C

  • 第2题：

    关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )

    A.大额交易和可疑交易的报告方式不同

    B.大额交易和可疑交易的报告时限相同

    C.大额交易和可疑交易的报告时限不同

    D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同


    正确答案：CD

  • 第3题：

    以下说法正确的是：

    A.大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。

    B.大额交易和可疑交易的报告时限相同。

    C.大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。

    D.大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。


    正确答案：C

  • 第4题：

    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

    A、只提交大额交易报告

    B、只提交可疑交易报告

    C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    参考答案：ABC

  • 第5题：

    以下关于大额交易报告主体说法正确的是：

    A.客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告

    B.客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告

    C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告

    D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

    E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告


    正确答案：ABCD

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