加强反洗钱部控制的意义是什么?()

参考答案：1．建立健全小企业诚信法律和监管体系 制定专门的小企业法律，确立小企业的专门管理机构；政府应积极建立失信约束和惩罚机制并监督诚信行业的规范发展，积极推动这方面的立法；政府需要尽快转变职能，减少缺位和错位现象，提高政府信任度。

2．建立和完善全国性公开的小企业诚信管理体系信息平台 诚信管理体系是诚信秩序的制度保障，它包括个人与企业诚信管理体系、资信评估体系和社会诚信体系等内容。借鉴西方发达国家诚信管理的先进经验，政府可以实行个人诚信实码制，使个人所有诚信资料集中于一个固定的编码上。将我国信息化建设与诚信体系建设结合起来，通过电子政务和电子网络，建立覆盖全国的信息收集、查询网络系统，运用信息化手段加强诚信的监督和管理。

3．积极引导和完善小企业的内部诚信管理企业是诚信的执行主体，小企业的诚信状况是社会诚信水平的标志。每个企业要从自己做起，建立企业诚信的自律机制，制定诚信经营自我约束准则，明白自己的社会责任和社会使命。因此，治理我国诚信缺失的一个重要环节，就是积极引导小企业加强内部诚信管理。

正确答案：一般包括：客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存内部操作规程，反洗钱工作保密制度，确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度，保证董事会和高级管理层及时掌握反洗钱工作情况的报告制度，员工反洗钱定期培训计划等。

正确答案：错误

答案： ABCD

正确答案：我国制定《反洗钱法》的意义重大，一是有利于及时发现和监控洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定；二是有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全；三是有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为；四是有利于保护上游犯罪受害人的财产权，维护法律尊严和社会正义；五是有利于参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象。