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金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为那几类信息?()A.月度反洗钱信息B.季度反洗钱信息C.半年度反洗钱信息D.年度反洗钱信息

题目
金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为那几类信息?()

A.月度反洗钱信息

B.季度反洗钱信息

C.半年度反洗钱信息

D.年度反洗钱信息

相似考题

1.银行报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期分包括()。A.月度反洗钱信息B.季度反洗钱信息C.半年度反洗钱信息D.年度反洗钱信息

2.中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B.《反洗钱非现场监管走访通知书》C.《反洗钱非现场监管意见书》D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

3.中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的应及时发出( )进行风险提示要求其采取相应的防措施。A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B.《反洗钱非现场监管走访通知书》C.《反洗钱非现场监管意见书》D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

4.金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息A.月度反洗钱信息B.季度反洗钱信息C.半年度反洗钱信息D.年度反洗钱信息

参考答案和解析
答案：BCD
更多“金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为那几类信息?() ”相关问题

  • 第1题：

    金融机构报送的非现场监管信息不准确或不完整的,中国人民银行或其分支机构应及时发出反洗钱非现场监管信息补充报送通知书,要求金融机构在()个工作日内补充更正。

    A、3

    B、5

    C、7

    D、10


    参考答案：B

  • 第2题：

    银行业从业人员应当按监管部门要求的报送方式、报送内容、报送频率和保密级别报送()需要的数据和非数据信息，并建立重大事项报告制度业务不适用《个人贷款管理暂行办法》

    A.监管

    B.现场监管

    C.非现场监管


    正确答案：

  • 第3题：

    银行业从业人员配合监管部门的非现场监管，应当按要求的（　　）报送需要的数据和非数据信息。

    A.报送方式
    B.报送内容
    C.报送频率
    D.保密级别
    E.汇报方法

    答案：A,B,C,D
    解析：
    银行业从业人员应当按监管部门要求的报送方式、报送内容、报送频率和保密级别报送非现场监管需要的数据和非数据信息，并建立重大事项报告制度。银行业从业人员应当保证所提供数据、信息完整、真实、准确。

  • 第4题：

    金融机构报送的非现场监管信息不准确或不完整的,中国人民银行或其分支机构应及时发出反洗钱非现场监管信息补充报送通知书,要求金融机构在7个工作日内补充更正。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第5题：

    中国人民银行福州中心支行可根据实际情况，确定辖内金融机构报送反洗钱非现场监管信息的内容、渠道和方式。()


    参考答案：错

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