niusouti.com

“金融机构内部调拨资金”,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()此题为判断题(对，错)。

题目
“金融机构内部调拨资金”,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.金融机构的哪些大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?

2.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易,在黄金交易所进行的黄金交易,且符合大额交易标准,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()此题为判断题(对，错)。

3.金融机构内部调拨资金可不作为可疑交易报告上报()此题为判断题(对，错)。

4.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种的转换,符合大额交易标准的,如未发现该交易可疑的,金融机构也应当(可以不)报告大额交易()此题为判断题(对，错)。

更多““金融机构内部调拨资金”,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告() ”相关问题

  • 第1题：

    金融机构内部调拨资金是否作为可疑交易报告?()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：不是。

  • 第2题：

    对符合选项中条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()

    A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

    B.金融机构内部调拨资金

    C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

    D.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    交易一方为党政机关和军队、武警或其下属的各类企事业单位的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。()


    正确答案：错误

  • 第4题：

    对符合下列条件之一的大额交易,未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。

    A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

    B、金融机构内部资金调拨

    C、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易

    D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是( )。

    A、金融机构同业拆借

    B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

    C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

    D、金融机构内部调拨资金


    正确答案：ABCD

相关内容