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金融机构为客户办理非面对面业务时,对客户身份识别的基本要求是什么?

题目
金融机构为客户办理非面对面业务时,对客户身份识别的基本要求是什么?

相似考题

1.金融机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,金融机构应()。A.拒绝为该客户办理业务B.继续为该客户办理业务C.中止为该客户办理业务D.中止为该客户办理业务

2.金融机构保存的客户身份资料发生变更的，应当立即中止为客户办理业务。()

3.金融机构为客户提供非柜台面对面方式的服务时,无需(应当)实行身份认证措施()此题为判断题(对，错)。

4.客户身份识别中的非面对面识别要求是指，金融机构利用电话、网络、自助银行ATM机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
答案：金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。
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  • 第1题：

    保险公司在办理再保险业务时,履行客户身份识别义务不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    根据《金融机构反洗钱规定》，在( )情形下金融机构应当重新识别客户身份。

    A、客户办理大额现金存取业务时

    B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

    C、与客户的业务关系存续期间建立业务关系的

    D、办理业务中发现异常现象


    正确答案：BD

  • 第3题：

    对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第4题：

    保险公司在办理再保险业务时,履行客户身份识别义务不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存办法》。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第5题：

    金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立( )账户。

    A、实名账户

    B、匿名账户

    C、真名账户

    D、假名账户


    正确答案：BD

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