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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由哪个部门制定？A.全国人大B.中国人民银行C.国务院有关部门D.中国人民银行会同国务院有关部门

题目

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由哪个部门制定？

A.全国人大

B.中国人民银行

C.国务院有关部门

D.中国人民银行会同国务院有关部门

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1.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当履行哪些反洗钱义务?

2.《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。A.金融机构B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构C.银行业、证券业、保险业从业机构D.银行

3.根据《反洗钱法》应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的围其履行反洗钱义务和对其监管管理的具体办法由()A.中国人民银行制订B.中国人民银行会同国务院有关部门制订C.国务院有关部门制订D.国务院制订

4.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度,履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料C、大额交易和可疑交易报告制度D、交易记录保存制度

更多“应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由哪个部 ”相关问题

  • 第1题：

    应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由()制定。

    A、全国人民代表大会及其常务委员会

    B、国务院反洗钱行政主管部门

    C、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门

    D、国务院有关部门


    参考答案：C

  • 第2题：

    《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    《反洗钱法》的适用范围是在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。

  • 第3题：

    在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )制度，履行反洗钱义务。

    A、客户身份资料保存

    B、交易记录保存

    C、客户身份识别

    D、可疑交易报告


    参考答案：ABCD

  • 第4题：

    在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定：

    A.应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围

    B.应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度

    C.特定非金融机构应履行的反洗钱义务

    D.对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法

    E.对特定非金融机构进行现场检查的具体办法


    正确答案：ACD

  • 第5题：

    应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定。

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