A、5
B、7
C、10
D、15
1.风险账户对账,是指分行根据监督管理平台“运营子系统”中提示的风险预警账户,经()审核后,由分行或网点与客户进行明细对账。风险账户对账不要求收回对账回执。A、柜台经理B、后督人员C、分行结算督导D、运管部负责人
2.对于C类及以上网点风险诊断报告,各行可根据管理需要和网点风险实际,组织()或()自我评估完成。A、一级分行B、二级分行C、支行D、网点
3.实施高风险网点退出的审核验收管理,各分行需通过()和()相结合的方式,验收通过后方可认定退出。A、风险合规状况评估B、非现场检查C、现场认定D、案防责任落实情况评估
4.分行反洗钱“三三三”工作法中要求,网点反洗钱信息报告员()从核心系统客户风险等级交易中下载已审核通过的高和较高风险客户清单,提交营运主管和网点负责人。A、每月末日B、每季末日C、每半年末日D、每年末日
第1题:
A、总行
B、一级分行
C、二级分行
D、支行
第2题:
A、一级分行
B、二级分行
C、支行
D、网点
第3题:
贷后检查认为应提交风险分析会的,经贷后检查签批人同意,启动风险分析会流程,报()。
A、上一级行
B、省分行
第4题:
第5题:
A、支行
C、一级(直属)分行
D、总行