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为了强化反洗钱工作有效性,()原则成为金融反洗钱工作的基本准则。A.风险为本B.风险控制C.风险监管D.量化风险

题目
为了强化反洗钱工作有效性,()原则成为金融反洗钱工作的基本准则。

A.风险为本

B.风险控制

C.风险监管

D.量化风险

相似考题

1.根据《山东省金融机构反洗钱工作自律评估办法》,金融机构反洗钱工作应坚持什么原则?()A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.公允原则

2.《金融机构反洗钱规定》是金融机构反洗钱工作的基础法律制度，确定了金融机构反洗钱工作的基本法律框架。《金融机构反洗钱规定》规定了金融机构反洗钱的()的制度A、反洗钱的工作原则B了解客户制度C大额现金交易报告制度D、可疑交易报告制度E、保存记录制度

3.金融机构和其工作人员应当保守反洗钱工作的秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员，这是融机构反洗钱工作的()原则。A、合法审慎B、保密原则C、实事求是D、客观公正

4.金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作()

参考答案和解析
答案：C
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  • 第1题：

    金融机构反洗钱工作原则有哪些?


    答案：合法审慎原则;保密原则;与司法机关、行政执法机关全面合作原则。

  • 第2题：

    对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估,主要是是对下列哪些情况进行评估()

    A、上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查

    B、同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计

    C、反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查

    D、监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查


    参考答案：ABC

  • 第3题：

    金融机构反洗钱工作的三项原则是什么？


    正确答案：合法审慎原则；保密原则；与司法机关、行政执法机关全面合作原则。

  • 第4题：

    做好反洗钱工作的重要意义包括()

    A.做好反洗钱工作是遏制犯罪的客观需要

    B.做好反洗钱工作是维护金融机构声誉及金融稳定的需要

    C.做好反洗钱工作是维护国家利益、履行国际承诺的需要

    D.做好反洗钱工作是提高货币服务业的金融透明性的需要


    答案：ABC

  • 第5题：

    金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。()


    答案：对

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