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金融机构在向()部门行行文报告有关重大事项时,应同时抄报当地人民银行。A、地方政府B、司法部门C、监管部门D、本行对应的上级行

题目
金融机构在向()部门行行文报告有关重大事项时,应同时抄报当地人民银行。

A、地方政府

B、司法部门

C、监管部门

D、本行对应的上级行

相似考题

1.按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应只向()报告。A、中国反洗钱检测分析中心和中国人民银行当地分支机构B、当地反恐部门C、当地公安机关D、当地安全机关

2.银行业金融机构内部审计部门发现重大问题并报告董事会后，在问题未得到认真查处整改的情况下，应直接向()报告相关情况。A、中国人民银行B、当地政府部门C、中国银监会D、上级机构

3.银行业金融机构内部审计部门应就()向中国银监会或中国银监会派出机构报告。A、向董事会提交的全面审计工作报告B、内部审计部门开展异地审计的，应同时将审计报告抄报审计对象所在地的中国银监会派出机构C、内部审计部门发现重大问题并报告董事会后，在问题未得到认真查处整改的情况下，应直接向中国银监会报告相关情况D、外部中介机构对银行业金融机构的审计报告E、中国银监会及其派出机构要求报告的其他事项

4.国有企业向履行国有资产出资人职责的机构报告、备案的事项，应同时抄报()。A.本企业监事会B.组织部门C.人事部门D.董事会

参考答案和解析
参考答案：ABC
更多“金融机构在向()部门行行文报告有关重大事项时,应同时抄报当地人民银行。 ”相关问题

  • 第1题：

    某日,某金融机构在收到公安机关公布的恐怖活动组织及人员名单后,通过比对客户信息,发现其中某恐怖活动人员在该机构存有大量资产。该金融立即对有关资产实施冻结,然后将有关情况迅速向当地人民银行分支机构报送了书面报告。做完以上工作后,该金融机构认为自身已经完整履行了对涉恐资序。请问,该金融机构还有哪些工作环节需要完成。()

    A.应立即向当地公安机关报送书面报告

    B.应立即向当地安全机关报送书面报告

    C.应立即向当地行业监管部门报送书面报告

    D.在不违反有关部门要求的条件下，应及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由


    参考答案：AB

  • 第2题：

    对经分析识别认为属于重大可疑交易的，金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时，应向( )报告

    A.中国人民银行当地分支机构

    B.当地公安机关

    C.当地检察机关

    D.当地法院


    正确答案：A

  • 第3题：

    重大事项发生后，重大事项发生部门或发现部门应坚持双线报告原则，同时报本级行办公室和上级主管部门。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    重点可疑交易报告,金融机构除及时向中国反洗钱监测中心报送外,还应同时向()报送。

    A.当地人民银行分支机构

    B.上一级反洗钱部门

    C.当地检察院

    D.当地法院


    参考答案：A

  • 第5题：

    各金融机构发生的属于报告内容的重大事项在报上级主管单位的同时，要填报（ ）向同级人民银行报送。

    A.金融机构重大事项专报单

    B.金融机构重大事项事实确认书

    C.金融机构风险提示通知书

    D.金融机构重大事项通知书


    正确答案：A

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