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根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。()此题为判断题(对，错)。

题目
根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。()

此题为判断题(对，错)。

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1.《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。A.法律合规部门B.保卫部门C.风险管理部门D.反洗钱专门机构或者指定内设机构

2.金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。判断对错

3.按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施D.对工作人员进行反洗钱培训E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

4.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当()负责反洗钱工作。A、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构B、设立反洗钱专门机构C、指定内设机构D、设立反洗钱专门机构并指定内设机构

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  • 第1题：

    以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是:

    A.金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。

    B.金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。

    C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

    D.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。


    正确答案：A

  • 第2题：

    下列说法哪些正确。()

    A、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度

    B、金融机构及其分支机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

    C、金融机构及其分支机构应当制定反洗钱内部操作规程和控制措施

    D、金融机构及其分支机构应当对工作人员进行反洗钱培训


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

    A正确

    B错误


    A
    略

  • 第4题：

    金融机构负责反洗钱工作的应当是：

    A.设立专门机构。

    B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构。

    C.指定专人。

    D.设立反洗钱专门机构或者指定专人。


    正确答案：B

  • 第5题：

    金融机构应当()负责反洗钱工作。

    A、设立反洗钱专门机构

    B、指定内设机构

    C、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构

    D、指定专人


    参考答案：B

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