niusouti.com

根据《中华人民共和国反洗钱法》,某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,致使洗钱后果发生的,将给予金融机构处二十万元以上一百万元以下罚款。()此题为判断题(对，错)。

题目
根据《中华人民共和国反洗钱法》,某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,致使洗钱后果发生的,将给予金融机构处二十万元以上一百万元以下罚款。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.反洗钱法规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。A.20万元以上50万元以下B.50万元以上200万元以下C.50万元以上500万元以下D.50万元以上800万元以下

2.金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重但未导致洗钱后果发生的，中国人民银行应当对其()?

3.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

4.金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,并且致使洗钱后果发生的,应当接受()。A.金融机构被处以二十万元以上五十万元以下罚款B.金融机构被处以五十万元以上五百万元以下罚款C.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款D.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元

参考答案和解析
参考答案：错误
更多“根据《中华人民共和国反洗钱法》,某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,致使洗钱后果发生的,将给予金融机构处二十万元以上一百万元以下罚款。() ”相关问题

  • 第1题：

    以下说确的有()

    A.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以不得违反规定向客户和其他人员提供

    B.金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户

    C.金融机构违反《反洗钱法》的规定泄露有关信息致使洗钱后果发生的处五十万元以上五百万元以下罚款

    D.金融机构违反《反洗钱法》的规定泄露有关信息致使洗钱后果发生的直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款


    答案：ACD

  • 第2题：

    金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。

    A.1万元以上5万元以下

    B.5万元以上50万元以下

    C.20万元以上50万元以下

    D.50万元以上500万元以下


    参考答案：B

  • 第3题：

    某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？


    正确答案：由人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

  • 第4题：

    金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,()罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员()罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

    A.处五十万元以上一百万元以下罚款，处五万元以上二十万元以下

    B.处五十万元以上二百万元以下罚款，处五万元以上三十万元以下

    C.处五十万元以上五百万元以下罚款，处五万元以上五十万元以下


    答案：C

  • 第5题：

    金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

    A.一万元以上五万元以下

    B.五万元以上五十万元以下

    C.二十万元以上五十万元以下

    D.五十万元以上五百万元以下


    正确答案：B

相关内容