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个人定期存款未到期或已自动转存、非自动转存已到期但取现金额5万元以上的,柜员应要求客户出示有效身份证件,代理支取的,应同时出示()的有效身份证件,并在定期存单背面登记身份证件种类和号码,在业务办理过程中进行身份识别并留存证件电子影像。A、账户所有人和代理人B、账户所有人C、代理人D、法定代表人和代理人

题目
个人定期存款未到期或已自动转存、非自动转存已到期但取现金额5万元以上的,柜员应要求客户出示有效身份证件,代理支取的,应同时出示()的有效身份证件,并在定期存单背面登记身份证件种类和号码,在业务办理过程中进行身份识别并留存证件电子影像。

A、账户所有人和代理人

B、账户所有人

C、代理人

D、法定代表人和代理人

相似考题

1.储蓄国债兑付时对客户身份识别要求为()。A.不需识别B.出示有效身份证件C.出示有效身份证件，并核查D.出示有效身份证件，联网核查并留存

2.定期存款未到期,提前支取的,客户应该出示本人身份证件,如是他人代办,还应出示代办人身份证件()此题为判断题(对，错)。

3.个人客户跨机构办理现金通兑取款,单笔或当日累计支取超过()的,还需要求客户出示有效身份证件,代理支取的,需同时出示账户所有人和代理人的有效身份证件。A、1万元(不含)B、1万元(含)C、5万元(不含)D、5万元(含)

4.代理他人办理金融业务的客户,应如何配合金融机构履行客户身份识别义务?()A.应出示被代理人及本人有效身份证件或其他身份证明文件B.填写姓名、联系方式、身份证件C.其他证明文件的种类和号码等信息D.住址、电话

更多“个人定期存款未到期或已自动转存、非自动转存已到期但取现金额5万元以上的,柜员应要求客户出示有效身份证件,代理支取的,应同时出示()的有效身份证件,并在定期存单背面登记身份证件种类和号码,在业务办理过程中进行身份识别并留存证件电子影像。 ”相关问题

  • 第1题：

    以下关于通存通兑业务说法错误的是()

    A、我行综合业务系统上线前开立的旧账户一律不能办理通存通兑业务

    B、个人客户办理现金通存通兑业务必须刷卡折办理

    C、如一本通存折对应的活期储蓄账户则其定期存款开户不可选“本金续存”，只能选“本息续存”

    D、客户办理定期存款支取，金额大于5万元需出示客户本人的有效身份证件，代理支取的，需同时出示账户所有人和代理人的有效身份证件


    参考答案：B

  • 第2题：

    以下哪种情况柜员无需要求客户出示有效身份证件()

    A、定期存款未到期提前支取

    B、定期存款已自动转存后办理提取

    C、定期存款非自动转存已到期但取现金额5万元以上

    D、定期存款非自动转存已到期且取现金额5万元以下


    参考答案：D

  • 第3题：

    办理5万元(含)以上大额现金存款业务的客户识别:()

    A、核对客户有效身份证件，由他人代理，应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。

    B、在存款凭证上登记客户的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息，由他人代理，在存款凭证上登记代理人和被代理人的基本信息。

    C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。

    D、发现异常，联网核查。


    答案：ABD

  • 第4题：

    个人客户跨机构办理现金通兑取款,单笔或当日累计支取超过()万元(含)的,还需要求客户出示有效身份证件,代理支取的,需同时出示账户所有人和代理人的有效身份证件。

    A、5

    B、10

    C、20

    D、50


    参考答案：A

  • 第5题：

    实名制车票办理始发改签、中转签证时,()。

    A.无需出示有效身份证件

    B.需出示有效身份证件

    C.无需出示有效身份证件原件但需出示有效身份证件的复印件

    D.需出示有效身份证件原件及复印件


    参考答案：A

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