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以下哪些属于客户异常行为()。A.刻意隐瞒身份B.提供虚假信息C.不离柜存取现金D.批量结伴开户

题目
以下哪些属于客户异常行为()。

A.刻意隐瞒身份

B.提供虚假信息

C.不离柜存取现金

D.批量结伴开户

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1.保险业的可疑交易类型可分为客户身份异常、客户行为异常和客户交易异常三类。()

2.以下哪项属于操作风险管理范畴()A、反洗钱监控B、经纪业务客户异常投资行为监控C、自营业务投资行为合规性监控D、支付系统故障，且未及时启动灾备流程，导致日终交割失败

3.以下哪些行为属于异常查询行为?()A.周一上午10点查询B.未授权查询C.多次失败查询D.睡眠用户重启查询E.短时高频查询

4.分行“三三三”工作法中异常客户主要分为以下哪些情况?()A、行为异常客户B、信息异常客户C、特殊群体客户D、柜面交易异常客户E、风险信息客户

更多“以下哪些属于客户异常行为()。 ”相关问题

  • 第1题：

    以下哪些选项属于日历异常的情况？()

    A:周末异常
    B:假日异常
    C:重大事件异常
    D:会计信息公布日异常

    答案：A,B,C
    解析：
    选项属于事件异常，D选项属于会计异常。选项AB属于日历异常的情况。故选AB。

  • 第2题：

    5、以下哪些属于精神分裂症的前驱症状（）

    A．个性改变

    B．神经衰弱

    C．异常行为

    D．多疑


    个性改变;异常行为;多疑;神经衰弱

  • 第3题：

    4、以下哪些表现不属于孤独症患儿的早期行为异常

    A．目光接触异常

    B．语言发育延迟

    C．听觉发育异常

    D．叫名反应不敏感


    听觉发育异常

  • 第4题：

    以下哪些行为属于猪的异常行为

    A．拱地

    B．啃咬栏柱

    C．空嚼

    D．咬尾或咬耳


    啃咬栏柱;空嚼;咬尾或咬耳

  • 第5题：

    20、以下哪些属于精神分裂症的前驱症状（）

    A．个性改变

    B．神经衰弱

    C．异常行为

    D．多疑


    个性改变;神经衰弱;异常行为;多疑

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