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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用我国境内哪些金融机构?
题目
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用我国境内哪些金融机构?
相似考题
参考答案和解析
答案：(1)商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行;(2)it券公司、期货经纪公司、基金管理公司;(3)保险公司、保险资产管理公司;(4)信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司;(5)中国人民银行确定并公布的其他金融机构。
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第1题：
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：错
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第2题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么?答案：法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
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第3题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。（）
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
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第4题：
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。A、真实
B、连续
C、完整
D、准确
参考答案：ACD
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第5题：
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：
A.金融机构反洗钱规定
B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
正确答案：D