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为什么说《反洗钱法》中赋予中国人民银行临时冻结权极有必要?

题目
为什么说《反洗钱法》中赋予中国人民银行临时冻结权极有必要?

相似考题

1.根据《反洗钱法》及相关规定,中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()。A.24小时B.48小时C.三天D.七天

2.在《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施,对于有效预防和打击洗钱及其上游犯罪具有哪些重要意义?

3.《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施有哪些重要意义?

4.赋予中国人民银行反洗钱临时冻结权必要性的原因主要表现在哪两个方面?

更多“为什么说《反洗钱法》中赋予中国人民银行临时冻结权极有必要? ”相关问题

  • 第1题：

    为什么说《反洗钱法》赋予人民银行临时冻结权是可行的?


    答案：客观上，由于冻结权本身具有的侵益性风险，法律将此项权力赋予行政机关的情况并不多见。但纵观国内外立法实例，也存在特殊情形下的法定授权规定。国务院反洗钱行政主管部门在以往的日常工作中，经常协助司法机关实施冻结措施，并对金融机构的相关工作进行过统一规范，从中积累了大量的实践经验。

  • 第2题：

    反洗钱法赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()

    封存权

    临时冻结权

    扣划权


    答案：B

  • 第3题：

    《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过()。

    A:24小时
    B:48小时
    C:72小时
    D:96小时

    答案：B
    解析：
    《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过48小时。在这48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，必须立即解除。故选B

  • 第4题：

    根据《反洗钱法》的规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

    A．24

    B．48

    C．72

    D．96


    正确答案：B
    解析：根据《反洗钱法》的规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过48小时。在这48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，必须立即解除。

  • 第5题：

    《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（）。

    A.查阅权

    B.封存权

    C.扣划权

    D.临时冻结权


    正确答案：D

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