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反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容?

题目
反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容?

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1.反洗钱现场检查有哪些方法?

2.中国人民银行按季度和年度撰写反洗钱非现场监管报告,反洗钱非现场监管报告应包括哪些主要内容?

3.反洗钱现场检查主体有哪些?

4.根据反洗钱职责的需要，可以采取哪些方式进行反洗钱现场检查?

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  • 第1题：

    反洗钱《现场检查意见书》包括哪些内容?


    答案：包括检查时间、检查事项、检查内容、检查结论等。

  • 第2题：

    中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明()等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

    A、检查对象

    B、检查内容

    C、时间安排

    D、检查人员


    参考答案：ABC

  • 第3题：

    中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

    A正确

    B错误


    A
    略

  • 第4题：

    中国人民银行及其分支机构反洗钱执法部门就每个被查单位要分别(),经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准后组织实施。

    A、填写现场检查立项审批表

    B、制定现场检查实施方案

    C、编制现场检查通知书

    D、现场检查调阅清单


    参考答案：AB

  • 第5题：

    中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写(),列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

    A、现场检查通知书

    B、现场检查立项审批表

    C、现场检查立案审批表

    D、现场检查会谈纪要


    参考答案：B

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