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县级联社银行卡部门设立金燕卡风险管理岗位,采用定期与非定期、现场与非现场、常规与专项等多种方式对网点进行检查与监督。检查的内容包括:()A.金燕卡凭证管理;金燕卡业务内控制度落实情况B.金燕卡业务操作风险管理;自助设备安全管理C.特约商户安全管理;金燕卡业务风险案件报告以及处理情况D.其他可能引起风险的情况

题目
县级联社银行卡部门设立金燕卡风险管理岗位,采用定期与非定期、现场与非现场、常规与专项等多种方式对网点进行检查与监督。检查的内容包括:()

A.金燕卡凭证管理;金燕卡业务内控制度落实情况

B.金燕卡业务操作风险管理;自助设备安全管理

C.特约商户安全管理;金燕卡业务风险案件报告以及处理情况

D.其他可能引起风险的情况

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1.保险监管部门通过对各保险机构定期或不定期报送的报表进行检查和分析，判断保险机构的风险状况，这属于（）。A.现场检查B.非现场检查C.抽样检查D.全面检查

2.公司应定期或不定期开展理赔质量现场或非现场专项检查，包括对( )问题专项检查或评估。A赔案质量B理赔费用列支C特殊案件处理D理赔关键举措

3.金融监管的主要方式是( )A．现场检查B．专项检查C．非现场检查D．定期抽查

4.关于风险监管方法的表述，下面选项中不正确的是( )。A．风险监管的方法一般分为非现场监管与现场监管两类，其中非现场监管是最重要的方式和手段B．非现场检查是指认可机构不定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括统计资料申报表、内部管理账日等C．非现场检查是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D．德国、英国等金融发达国家对金融业的日常监管已主要依靠非现场监管，中国人民银行也从1996年开始对国内商业银行实行非现场监管

更多“县级联社银行卡部门设立金燕卡风险管理岗位,采用定期与非定期、现场与非现场、常规与专项等多种方式对网点进行检查与监督。检查的内容包括:() ”相关问题

  • 第1题：

    金燕卡销毁时须有县级联社的()等部门共同监督,并在销毁清单上签名确认。

    A.会计

    B.保卫

    C.稽核

    D.银行卡部


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    上级联社管理部门对柜员制网点应进行定期不定期的检查督导，县联社至少每半年一次对实行柜员制的单位进行检查辅导。

    判断对错


    参考答案：(×)

  • 第3题：

    关于风险监管方法的表述，下面选项中不正确的是（ ）。

    A．风险监管的方法一般分为非现场监管与现场监管两类，其中非现场监管是最重要方式和手段

    B．非现场检查是指认可机构不定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要括统计资料申报表、内部管理账目等

    C．非现场检查是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料

    D．德国、英国等金融发达国家对金融业的Et常监管已主要依靠非现场监管，中国人民银行也从l996年开始对国内商业银行实行非现场监管


    正确答案：C

  • 第4题：

    下列关于保险监督管理中现场检查描述正确的是（ ）。

    A.现场检查有定期和临时检查两种，定期检查一般只对某些专项进行检查

    B.现场检查的重点是被检查保险机构内部控制制度和治理结构是否完善，保险投诉是否确实合理，而不对财务统计信息进行检查

    C.现场检查是指保险监督管理机构及其分支机构派出监督管理小组到各保险机构进行实地调查

    D.现场检查的最后一个阶段是报告与处理阶段，包括编写检查报告，起草检查结论和处罚决定等


    参考答案：C

  • 第5题：

    下列关于保险监督管理中，现场检查描述正确的是（ ）。

    A. 现场检查有定期和临时检查两种，定期检查一般只对某些专项进行检查

    B. 现场检查的重点是被检查保险机构内部控制制度和治理结构是否完善，保险投诉是否确实合理，而不对财务统计信息进行检查

    C. 现场检查是指保险监督管理机构及其分支机构派出监督管理小组到各保险机构进行实地调查

    D. 现场检查的最后一个阶段是报告与处理阶段，包括编写检查报告，起草检查结论和处罚决定等


    参考答案：C

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