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金融机构在收到有关部门印发的涉恐黑之后,应当()将所列个人、实体信息要素嵌入业务系统。A、在合理期限B、在收到后5个工作日C、立即D、在收到后10个工作日

题目
金融机构在收到有关部门印发的涉恐黑之后,应当()将所列个人、实体信息要素嵌入业务系统。

A、在合理期限

B、在收到后5个工作日

C、立即

D、在收到后10个工作日

相似考题

1.税务机关以及有关部门和单位依法收集、使用和保管纳税人涉税信息时,对涉税信息涉及的国家秘密、商业秘密和个人隐私应当予以保密。()此题为判断题(对，错)。

2.涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;第三，及时报告涉恐可疑交易。()

3.金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，须在名单匹配系统中全部体现。()

4.涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;第三，及时报告涉恐可疑交易;第四，采取适当的后续处理措施。()

更多“金融机构在收到有关部门印发的涉恐黑之后,应当()将所列个人、实体信息要素嵌入业务系统。 ”相关问题

  • 第1题：

    金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，需在名单匹配系统中全部体现。()


    参考答案：对

  • 第2题：

    某日,某金融机构在收到公安机关发布的涉恐组织及人员名单后,通过比对客户信息,发现其中某位涉恐人员在该机构存有大量资产。该金融机构对此情况高度重视,立即将有关情况向有关部门进行了专门报告,并在接收司法机关下发针对以上资产的冻结通知书后,实施对以上资产的冻结。请问该金融机构的做法是否正确。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第3题：

    《中华人民共和国反恐怖主义法》规定，有关部门应当加强反恐怖主义情报信息搜集工作。对搜集的相关情报信息，应当依照规定及时统一归口报送国家反恐怖主义情报中心，下列公安机关需要报送的情报信息有（ ）。

    A.涉恐案件材料
    B.涉恐人员信息
    C.恐怖组织行动
    D.恐怖袭击线索

    答案：B,C,D
    解析：
    《中华人民共和国反恐怖主义法》第四十三条第二款规定，有关部门应当加强反恐怖主义情报信息搜集工作，对搜集的有关线索、人员、行动类情报信息，应当依照规定及时统一归口报送国家反恐怖主义情报中心。A选项的涉恐案件材料如定罪、侦查证据等应移交检察院提起公诉。因此选择BCD选项。

  • 第4题：

    按照《河南银行业金融机构从业人员三十个严禁》规定,银行业金融机构员工严禁参与涉黑、涉恐、涉毒等,但银行员工涉黄、涉赌纯属个人行为,银行业金融机构无须关注。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第5题：

    将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

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