《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指()。A交易行为营业日每天发生3次以上或者营业日每天发生持续3天以上B交易行为营业日每天发生5次以上C交易行为营业日每天发生且持续5天以上D交易行为营业日每天发生且持续7天以上

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

根据《金融机构大额及可疑交易报告管理办法》，客户频繁转托管的定义为（）。

• A、营业日每天发生2次以上；
• B、营业日每天发生持续3天以上；
• C、营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上；
• D、营业日每天发生2次以上，或者营业日每天发生持续2天以上。

正确答案:C

第5题：

可疑交易识别标准的“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额”中的“频繁”是指“频繁”系指交易行为营业日每天发生（）次以上，或者营业日每天发生持续（）天以上。

正确答案:3；3

第6题：

大额与可疑交易报告中的“频繁”交易行为是指（）

• A、营业日每天发生1次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。
• B、营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。
• C、营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。
• D、营业日每天发生10次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。

正确答案:B

第7题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指（）

• A、交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
• B、交易行为营业日每天发生5次以上
• C、交易行为营业日每天发生，且持续5天以上
• D、交易行为营业日每天发生，且持续7天以上

正确答案:A

第8题：

在可疑交易标准中，“频繁”系指（）

• A、交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
• B、交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
• C、交易行为营业日每天发生持续3天以上
• D、交易行为营业日每天发生10次以上

正确答案:A

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的频繁交易行为是指营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生且持续3天以上。

• A、正确
• B、错误

正确答案:A

第17题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。

正确答案:正确

第18题：

《银行大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（）

• A、交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
• B、交易行为营业日每天发生5次以上
• C、交易行为营业日每天发生，且持续5天以上
• D、交易行为营业日每天发生，且持续7天以上

正确答案:A

第19题：

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，‚频繁‛系指交易行为营业日每天发生（）以上，或者营业日每天发生持续（）以上.

• A、3次、3天，
• B、3次、2天，
• C、3次、5天，
• D、2次、3天。

正确答案:A

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：