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调查中需要进一步核查的，经哪一级反洗钱行政主管部门负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料、可以封存：A.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。B.总行及其分支机构。C.总行及其设区以上的分支机构。D.银行业管理委员会及其分支机构。

题目

调查中需要进一步核查的，经哪一级反洗钱行政主管部门负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料、可以封存：

A.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。

B.总行及其分支机构。

C.总行及其设区以上的分支机构。

D.银行业管理委员会及其分支机构。

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1.以下关于反洗钱的说法正确的有()。A.有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施B.国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，可以向金融机构进行调查，调查人员不得少于二人C.反洗钱调查需要进一步核查的，经人民银行省级派出机构负责人批准，可以查阅、被调查对象的账户信息D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告

2.根据反洗钱法规定,在进行反洗钱调查时,下列哪种作法是不允许的?()A、在调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的反洗钱部门负责人批准，可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。B、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。C、调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。D、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

3.反洗钱调查中需要进一步核查的应经什么部门批准,可以查阅相关资料?

4.实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的哪些资料?

更多“调查中需要进一步核查的,经哪一级反洗钱行政主管部门负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账 ”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱调查中,查阅、复制的对象是什么?


    答案：(1)账户信息;(2)交易记录：(3)其他有关资料。

  • 第2题：

    根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件：

    A.调查可疑交易活动

    B.可疑交易活动需要进一步核查

    C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的

    D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准


    正确答案：C

  • 第3题：

    经国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构的负责人批准，反洗钱行政主管部门调查人员可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

    A正确

    B错误


    B
    略

  • 第4题：

    反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括：

    A.调查可疑交易活动

    B.可疑交易活动需要进一步核查

    C.被调查的文件、资料可能被转移或隐藏

    D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

    E.被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损


    正确答案：ABCDE

  • 第5题：

    实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料:()

    A、账户信息

    B、交易记录

    C、业务报表

    D、与被调查对象有关的资料


    参考答案：ABD

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