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银行在办理汇入汇款业务时如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()以下哪项信息中任何一项缺失的应要求境外机构补充。A汇款人工作单位B汇款人住所C汇款行地址D汇款人身份证明文件

题目

银行在办理汇入汇款业务时如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()以下哪项信息中任何一项缺失的应要求境外机构补充。

A汇款人工作单位

B汇款人住所

C汇款行地址

D汇款人身份证明文件

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1.在办理汇入汇款业务时银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATF的国家(地区)或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区)银行()A可不必要求其补充缺失信息而直接登记替代性信息B应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称C应要求境外机构补充汇款人账号D应要求境外机构补充汇款人住所

2.银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。A.汇款人工作单位B.汇款人住所C.汇款行地址D.汇款人身份证明文件

3.接收境外汇入款的金融机构，发现、和三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。( )A.汇款人姓名或者名称B.收款人姓名或名称C.汇款人账号D.汇款人住所

4.为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现汇款人( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外金融机构补充。A.姓名或名称B.汇款人账号C.汇款人住所D.收款人住所

参考答案和解析
参考答案：B
更多“银行在办理汇入汇款业务时如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()以下哪项信息中任何一项缺 ”相关问题

  • 第1题：

    银行在办理汇入汇款业务时如发现汇款人或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的应要求境外机构补充()

    A.汇款人工作单位

    B.汇款人住所

    C.汇款行地址

    D.汇款人明文件


    答案：B

  • 第2题：

    接收境外汇入款的金融机构,发现()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。

    A、汇款人姓名或者名称

    B、汇款人账号

    C、汇款人身份证

    D、汇款人住所


    参考答案：ABD

  • 第3题：

    在接收境外汇入汇款时，发现境外汇款人姓名或者名称、汇款人住所和哪项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充?( )

    A.账号

    B.工作单位

    C.国籍

    D.微信


    正确答案：A

  • 第4题：

    银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人或者名称、汇款人账号和()缺失的,应要求境外机构补充。

    A.汇款人工作单位

    B.汇款人住所

    C.汇款行地址

    D.汇款人明文件


    答案：B

  • 第5题：

    银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充?()

    A.汇款人工作单位

    B.汇款人住所

    C.汇款行地址

    D.汇款人身份证明文件


    正确答案：B

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