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2007年7月,银监会办公厅明确案件防控工作必须建立完善“三项制度”,其中“三项制度”表述错误的是()A.赔罚制度B.走人制度C.移送制度D.免责制度

题目
2007年7月,银监会办公厅明确案件防控工作必须建立完善“三项制度”,其中“三项制度”表述错误的是()

A.赔罚制度

B.走人制度

C.移送制度

D.免责制度

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1.下列关于三项基本制度说法正确的有（）。A.三项基本制度可以明确邮件处理中各环节工作人员之间的责任界限B.三项基本制度可以相互督促贯彻邮政规章制度C.三项基本制度可确保邮件的迅速准确安全传递D.三项基本制度是不断提高通信质量的重要保证

2.银行业金融机构案件处置三项制度包括()A.《银行业金融机构案件处置工作规程》B.《银行业金融机构案防工作办法》C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

3.按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,银行业金融机构案件防控工作联席会议组成单位有义务主动通报、交流相关工作信息,实现案件防控工作信息共享。这些信息包括()。A、涉及银行业金融机构案件防控工作的会议情况及相关文件资料B、银行业金融机构案件防控工作的规划和安排C、银行业案件统计与分析资料D、与银行业金融机构案件防控相关的专项现场检查报告

4.根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》(银监办发[2010]221号)，各金融机构对案件防控工作要坚持()原则，避免案件防控工作孤立化、间歇化。A、每案必须专人负责B、每案必须分析成册C、每案必须实施问责D、每案必须总结心得

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  • 第1题：

    根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,银行业金融机构案件(风险)信息报送应当坚持()的原则。

    A、及时

    B、准确

    C、真实

    D、完整


    答案：AC

  • 第2题：

    根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,金融机构案件处置三项制度包括()。

    A、《银行业金融机构案件处置工作规程》

    B、《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》

    C、《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》

    D、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》


    答案：ABCD

  • 第3题：

    《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定，如果被考评机构没有建立案件防控工作定人定岗定责的工作制度和工作体系，则案件防控工作组织单项考评为不合格。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,银行业金融机构案件防控工作联席会议的主要职责是()。

    A、通报案件形势，分析案件特点，做出案件预判，提示案件风险

    B、剖析典型案例，研究案防措施，提出工作要求，统筹工作安排

    C、组织办案队伍，部署案件调查，确定案件性质，组织案件处置

    D、确定问责尺度，督导后续整改，安排专项检查，组织后续评估


    答案：ABCD

  • 第5题：

    银行业金融机构案件处置三项制度指

    A.《银行业金融机构案件处置工作规程》

    B.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》

    C.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

    D.《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》


    正确答案：ABC

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