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承担大额交易和可疑交易报告义务的主体包括()。A.商业银行B.期货公司C.保险公司D.农村信用社E.房地产公司

题目
承担大额交易和可疑交易报告义务的主体包括()。

A.商业银行

B.期货公司

C.保险公司

D.农村信用社

E.房地产公司

相似考题

1.金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括()和()两类。A.大额交易报告B.可疑交易报告C.现金流量报告D.资产负债报告

2.金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告

3.金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括两类。()A.大额交易报告B.可疑交易报告C.现金流量报告

4.承担大额交易和可疑交易报告义务的证券期货金融机构，包括证券公司和期货公司。()

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  • 第1题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

    A、大额交易报告

    B、可疑交易报告

    C、大额交易报告和可疑交易报告

    D、大额交易报告或可疑交易报告


    参考答案：C

  • 第2题：

    承担大额交易和可疑交易报告义务的证券期货业结构，包括证券公司和期货公司。判断对错


    正确答案：错误

  • 第3题：

    金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括哪两类。（ ）

    A.大额交易报告

    B.可疑交易报告

    C.现金流量报告

    D.开户统计报告


    正确答案：AB

  • 第4题：

    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

    A、只提交大额交易报告

    B、只提交可疑交易报告

    C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    参考答案：ABC

  • 第5题：

    关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )

    A.大额交易和可疑交易的报告方式不同

    B.大额交易和可疑交易的报告时限相同

    C.大额交易和可疑交易的报告时限不同

    D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同


    正确答案：CD

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