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商业银行应加强账户交易活动监测,对开户之日起()个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务。A.3B.4C.5D.6

题目
商业银行应加强账户交易活动监测,对开户之日起()个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务。

A.3

B.4

C.5

D.6

相似考题

1.开户之日起6个月无交易记录的起始日期是指开户之日的当日;对于待激活账户,开户之日起是指激活之日起。()此题为判断题(对，错)。

2.对于涉嫌电信诈骗类可疑客户,应暂停其账户非柜面业务或对账户进行锁定。()此题为判断题(对，错)。

3.()和()自账户激活启用(包括借记卡批量开户未激活)之日起6个月内无交易记录的账户停止非柜面服务。A、个人结算账户B、信用卡C、存量账户

4.根据黑名单中止涉案账户业务后,应通知涉案账户开户人重新核实身份,如开户人未在3个自然日内向我行重新核实身份,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。待重新核实账户开户人身份后,可以恢复开户人名下所有账户业务。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
参考答案：D
更多“商业银行应加强账户交易活动监测,对开户之日起()个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务。 ”相关问题

  • 第1题：

    银行应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内(),逐步清理。

    A、销户

    B、暂停其业务

    C、暂停其非柜面业务


    参考答案：B

  • 第2题：

    对于“中止账户业务”和“暂停非柜面业务”,系统均记录相应账户状态,柜员可通过()交易进行查询。

    A、7569

    B、7572

    C、1331

    D、以上都不对


    参考答案：A

  • 第3题：

    自开户之日起（）个月内无交易记录（不含结息、查询、扣年费及小额账户管理费等非客户主动发起的交易）的个人存款账户，邮政储蓄机构应暂停其非柜面业务，身份重新核实为真实后可以恢复其业务。

    A1

    B3

    C6

    D12


    C
    略

  • 第4题：

    银行对开户之日起()内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,银行向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。

    A、3个月

    B、6个月

    C、9个月

    D、一年


    参考答案：B

  • 第5题：

    商业银行应当按照银监会关于商业银行资本充足率管理的有关要求划分（ ），并根据其性质和特点，采取相应的市场风险识别、计量、监测和控制方法。

    A.银行账户

    B.交易账户

    C.非交易账户

    D.结算账户


    正确答案：AB

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