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反洗钱现场检查,检查人员少于()人或者未出示(),金融机构有权拒绝检查。A.2、执法证、检查通知书B.3、执法证、检查通知书C.2、执法证D.3、执法证

题目
反洗钱现场检查,检查人员少于()人或者未出示(),金融机构有权拒绝检查。

A.2、执法证、检查通知书

B.3、执法证、检查通知书

C.2、执法证

D.3、执法证

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1.银监会进行现场检查时，在（ ）的情况下，银行业金融机构有权拒绝检查。 A．检查人员未出示检查通知书 B．检查人员未出示合法证件 C．检查人员少于2人 D．检查人员多于2人 E．检查人员未提前预约

2.银监会进行现场检查时，在( )的情况下，银行业金融机构有权拒绝检查。A．检查人员未出示检查通知书B．检查人员未出示合法证件C．检查人员少于2人D．检查人员多于2人E．检查人员未提前预约

3.中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示身份证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出示身份证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。()

4.反洗钱现场检查人员少于2人或者未出示执法证和()的，金融机构有权拒绝检查。A、检查通知书B、检查告知书C、检查通告

更多“反洗钱现场检查,检查人员少于()人或者未出示(),金融机构有权拒绝检查。 ”相关问题

  • 第1题：

    在哪些情形下金融机构有权拒绝现场检查()。

    A、检查人员少于2人

    B、检查人员未出示身份证

    C、检查人员未出示执法证

    D、检查人员未出示检查通知书


    参考答案：ACD

  • 第2题：

    银监会进行现场检查时，在（ ）的情况下，银行业金融机构有权拒绝检査。
    A.检查人员未出示检查通知书B.检查人员未出示合法证件
    C.检查人员少于2人 D.检査人员多于2人
    E.检查人员未提前预约


    答案：A,B,C
    解析：
    答案为ABC。见《商业银行监督管理法》。

  • 第3题：

    检查人员少于2人或者未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查（ ）。


    答案：对
    解析：
    检查人员少于2人或者未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查。

  • 第4题：

    银监会进行现场检查时，在( )的情况下，银行业金融机构有权拒绝检查。

    A 检查人员未出示检查通知书

    B 检查人员未出示合法证件

    C 检查人员少于2人

    D 检查人员多于2人

    E 检查人员未提前预约


    正确答案：ABC
    见《商业银行监督管理法》。或用排除法，检察人员较多或未提前预约显然不能成为拒绝检查的理由。

  • 第5题：

    组织实施现场检查时，检查人员不得少于2人，并应当出示合法证件和检查通知书，检查人员少于2人或未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查。（ ）


    答案：对
    解析：
    组织实施现场检查时，检查人员不得少于2人，并应当出示合法证件和检查通知书，检查人员少于2人或未出示合法证件和检查通知书的。银行业金融机构有权拒绝检查。

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