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  • 第1题:

    指出通过投资办产业洗钱方式的主要种类?


    答案:(1)成立空壳公司(提名人公司);(2)向现金密集行业投资;(3)利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。

  • 第2题:

    按反洗钱体系运行的方式,反洗钱体系包括:意识、理念、制度、行为四个子系统()

    此题为判断题(对,错)。


    答案:错

  • 第3题:

    以下哪项不是风险为本管理方法的主要目标?()

    A.确保反洗钱防范措施与已经识别的洗钱风险相匹配

    B.确保反洗钱防范措施与已经识别的恐怖融资风险相匹配

    C.以最合规的方式配置反洗钱合规资源

    D.以最有效的方式配置反洗钱合规资源


    正确答案:C

  • 第4题:

    指出利用金融机构洗钱方式的主要种类?


    答案:(1)伪造商业票据;(2)通过证券业和保险业洗钱;(3)用支票开立账户进行洗钱;(4)利用银行存款的国际转移进行洗钱;(5)利用银行贷款(洗钱);(6)利用期货、期权洗钱。

  • 第5题:

    洗钱的主要方式包括:

    A.利用金融机构

    B.投资办产业

    C.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制

    D.通过市场的商品交易活动

    E.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等


    正确答案:ABCDE