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以下哪些情形,商业银行有权拒绝为其开户()。A.不配合客户身份身份识别B.有组织同时或分批开户C.开立业务与客户身份不符D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

题目
以下哪些情形,商业银行有权拒绝为其开户()。

A.不配合客户身份身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开立业务与客户身份不符

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

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1.商业银行对于不配合客户身份识别的客户,应耐心解释,但无权拒绝为其办理开户。()此题为判断题(对，错)。

2.企业有下列以下哪些异常开户行为之一的,应当拒绝开户。()A、开户动机不明B、法定代表人或者单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情形C、企业组织他人同时或者分批开立账户D、开立业务与客户身份不符E、开户理由不合理、开户动机不合法

3.有关远程视频、“芝麻开门”综合开户、高风险及异常情形开户识别与风险防范说法正确的是()。A、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的,我行应当拒绝为其开户B、高风险或异常情形开户，开户初期不开通网银等非柜面业务,待后续了解后再审慎开通C、高风险或异常情形开户，由两名客户经理共同上门核实D、远程视频用于核验单位开户意愿的真实性，适用于正常情形开户，高风险或异常情形开户不适用

4.对于存在以下情形()之一的,经办人员可拒绝为其开户。()A、客户留存联系地址带有“**酒店”字样，或经查询确认客户留存联系地址为酒店B、客户预留手机号码为异地号码，但客户无法提供电信运营商出具的能够确认手机号码为其本人相关证明C、客户身份信息存疑且拒绝出示辅助证件的D、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符E、有明显理由怀疑客户开立账户存在账户倒卖或从事违法犯罪活动等情形

更多“以下哪些情形,商业银行有权拒绝为其开户()。 ”相关问题

  • 第1题：

    以下哪种情况下,银行有权拒绝开户()

    A、客户王某代理其15岁的儿子开户

    B、客户孙某身份证丢失，使用临时身份证开户

    C、马来西亚籍客户A使用护照开户

    D、客户马某提供的身份证件照片与其本人有差异且拒绝提供辅助证件


    参考答案：D

  • 第2题：

    委托人隐瞒房产真相或有欺诈行为时，经纪人()。

    A:应继续为其提供服务
    B:经委托人同意，可拒绝为其提供服务
    C:是否有权拒绝为其提供服务，依照委托合同的约定而定
    D:有权拒绝为其提供服务

    答案：D
    解析：

  • 第3题：

    委托人隐瞒事实真相或有欺诈行为时，房地产经纪人员（　　）。

    A、应继续为其提供服务
    B、经委托人同意，可拒绝为其提供服务
    C、是否有权拒绝为其提供服务，依照委托合同的约定而定
    D、有权拒绝为其提供服务

    答案：D
    解析：
    房地产经纪人员有拒绝执行受聘机构或者委托人发出的违法指令的权利。现实中，房地产经纪机构、委托人为了机构或者个人利益最大化，会要求房地产经纪人隐瞒与房屋有关的真实信息、订立阴阳合同、改变房屋内部结构分割出租等，这些都是违法指令，房地产经纪人应当也有权拒绝执行。

  • 第4题：

    委托人隐瞒事实真相或有欺诈行为时，经纪人（　　）。

    A.应继续为其提供服务
    B.经委托人同意，可拒绝为其提供服务
    C.是否有权拒绝为其提供服务，依照委托合同的约定而定
    D.有权拒绝为其提供服务

    答案：D
    解析：
    委托人与房地产经纪机构签订房地产经纪服务合同，应当向房地产经纪机构提供真实有效的身份证明。委托出售、出租房屋的，还应当向房地产经纪机构提供真实有效的房屋权属证书。委托人未提供规定资料或者所提供的资料与实际不符的，房地产经纪机构有权拒绝接受委托。

  • 第5题：

    委托人隐瞒事实真相或有欺诈行为时，经纪人（　　）。

    A、应继续为其提供服务
    B、经委托人同意，可拒绝为其提供服务
    C、是否有权拒绝为其提供服务，依照委托合同的约定而定
    D、有权拒绝为其提供服务

    答案：D
    解析：
    委托人与房地产经纪机构签订房地产经纪服务合同，应当向房地产经纪机构提供真实有效的身份证明。委托出售、出租房屋的，还应当向房地产经纪机构提供真实有效的房屋权属证书。委托人未提供规定资料或者所提供的资料与实际不符的，房地产经纪机构有权拒绝接受委托。

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