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中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,应填制什么法律文本?经部门负责人批准后提前多少个工作日送达金融机构?

题目
中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,应填制什么法律文本?经部门负责人批准后提前多少个工作日送达金融机构?

相似考题

1.中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话时,应填制什么法律文本?经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准后提前多少个工作日送达金融机构?

2.中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需要()批准后可执行A.中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员B.被约见人C.单位负责人D.部门负责人

3.中国人民银行总行及其分支行走访金融机构前( )日要送达《反洗钱非现场监管走访通知书》。A.5B.10C.1D.2

4.中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时,应当填制什么法律文书,金融机构应自送达之日起多少个工作日内书面回复被询问的问题。

参考答案和解析
答案：《反洗钱非现场监管走访通知书》，2个工作日。
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  • 第1题：

    中国人民银行总行及其分支行约见金融机构高级管理人员谈话需要( )批准后可执行。

    A.中国人民银行总行或其分支机构反洗钱工作人员

    B.被约见人

    C.单位负责人

    D.部门负责人


    答案：C

  • 第2题：

    中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,应填制反洗钱非现场监管走访通知书,经部门负责人批准后提前()个工作日送达金融机构,告知金融机构走访调查的目的和需核实的事项。

    A、2

    B、3

    C、5

    D、7


    参考答案：A

  • 第3题：

    中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时,应填制反洗钱非现场监管质询通知书,经行长批准后送达被询问的金融机构。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第4题：

    中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,工作人员不得少于2人,并应出示执法证和反洗钱非现场监管走访通知书。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第5题：

    中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后，应填写（），并经金融机构有关人员签字、盖章确认。

    • A、《反洗钱非现场监管走访调查记录》
    • B、《反洗钱非现场监管质询通知书》
    • C、《反洗钱非现场监管走访通知书》
    • D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

    正确答案:A

  • 第6题：

    中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管质询通知书》，经（）批准后送达被询问的金融机构，金融机构应自送达之日起（）个工作日内书面回复被询问的问题。

    • A、行长（主任）或者主管副行长（副主任），5
    • B、部门负责人，5
    • C、行长（主任）或者主管副行长（副主任），3
    • D、部门负责人，3

    正确答案:B

  • 第7题：

    中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管质询通知书》，经部门负责人批准后送达被询问的金融机构。金融机构应自送达之日起（）个工作日内，书面回复被询问的问题。

    • A、2
    • B、3
    • C、4
    • D、5

    正确答案:D

  • 第8题：

    中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话，需要（）批准后可执行。

    • A、中国人民银行或其分支机构工作人员
    • B、被约见人
    • C、单位负责人
    • D、部门负责人

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于（）人，并应出示执法证。
    A

    2

    B

    1

    C

    3

    D

    5


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管质询通知书》，经部门负责人批准后送达被询问的金融机构。金融机构应自送达之日起（）个工作日内，书面回复被询问的问题。
    A

    2

    B

    3

    C

    4

    D

    5


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话时，应填制《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》，经银行（部）（）批准后提前（）个工作日送达金融机构（）
    A

    行长（主任）或者主管副行长（副主任），3

    B

    部门负责人，3

    C

    行长（主任）或者主管副行长（副主任），2

    D

    部门负责人，2


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后，应填写（），并经金融机构有关人员签字、盖章确认。
    A

    《反洗钱非现场监管走访调查记录》

    B

    《反洗钱非现场监管质询通知书》

    C

    《反洗钱非现场监管走访通知书》

    D

    《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构“反洗钱部控制制度”发生变化时以下哪个行为是正确的()

    A.金融机构应等到上报年度报表时才向中国人民银行或其当地分支机构上报

    B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构而不必等到上报年度报表时才报告

    C.年度结束后5个工作日报告

    D.年度结束后10个工作日报告金融机构总部


    答案：B

  • 第14题：

    中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时,应填制反洗钱非现场监管质询通知书,经()批准后送达被询问的金融机构。

    A、行长

    B、分管行长

    C、部门负责人

    D、负责人


    参考答案：C

  • 第15题：

    中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,应填制反洗钱非现场监管走访通知书,经部门负责人批准后提前5个工作日送达金融机构,告知金融机构走访调查的目的和需核实的事项。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第16题：

    中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,人员少于2人或者未出示执法证的,金融机构有权拒绝。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第17题：

    中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话时，应填制《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》，经银行（部）（）批准后提前（）个工作日送达金融机构（）

    • A、行长（主任）或者主管副行长（副主任），3
    • B、部门负责人，3
    • C、行长（主任）或者主管副行长（副主任），2
    • D、部门负责人，2

    正确答案:C

  • 第18题：

    中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于（）人，并应出示执法证。

    • A、2
    • B、1
    • C、3
    • D、5

    正确答案:A

  • 第19题：

    经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以什么形式通知金融机构？金融机构接到通知后应当立即予以执行。


    正确答案: 书面形式

  • 第20题：

    中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管走访通知书》，经（）批准后提前（）个工作日送达金融机构（）

    • A、行长（主任）或者主管副行长（副主任），3
    • B、部门负责人，3
    • C、行长（主任）或者主管副行长（副主任），2
    • D、部门负责人，2

    正确答案:D

  • 第21题：

    问答题
    经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以什么形式通知金融机构？金融机构接到通知后应当立即予以执行。

    正确答案： 书面形式
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管质询通知书》，经（）批准后送达被询问的金融机构，金融机构应自送达之日起（）个工作日内书面回复被询问的问题。
    A

    行长（主任）或者主管副行长（副主任），5

    B

    部门负责人，5

    C

    行长（主任）或者主管副行长（副主任），3

    D

    部门负责人，3


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管走访通知书》，经（）批准后提前（）个工作日送达金融机构（）
    A

    行长（主任）或者主管副行长（副主任），3

    B

    部门负责人，3

    C

    行长（主任）或者主管副行长（副主任），2

    D

    部门负责人，2


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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