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国际反洗钱领域中最重要的指导性文件是什么?

题目
国际反洗钱领域中最重要的指导性文件是什么?

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1.FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导下文件,对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。A、反洗钱与反恐怖融资建议B、不合作和地区C、洗钱类型报告D、最佳实践报告

2.金融业反洗钱的职责底线应该建立在哪两项国际公认的金融业反洗钱指导性准则的基础上?

3.FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件,对各国立法以后国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。A.反洗钱与反恐怖融资建议B.不合作国家和地区名单C.洗钱类型报告D.最佳实践报告

4.FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件,对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。A、反洗钱与反恐怖融资建议B、不合作和地区C、洗钱类型报告D、最佳实践报告

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  • 第1题：

    金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    在人权领域中，联合国和国际组织已形成了许多标准人权文件，其中最重要的人权文件有哪些

    A.《世界人权宣言》
    B.《联合国宪章》
    C.《公民与政治权利国际公约》
    D.《经济、社会和文化权利国际公约》

    答案：A,C,D
    解析：
    《联合国宪章》是世界共同遵守的基本规范，具有“准世界宪法”的性质，但不属于专门的人权文件。

  • 第3题：

    《联合国海洋法公约》是当代国际关系中最重要的国际法律文件之一。


    对

  • 第4题：

    FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。

    A.反洗钱与反恐怖融资建议

    B.不合作国家和地区名单

    C.洗钱类型报告

    D.最佳实践报告


    正确答案：A

  • 第5题：

    国际政治中最重要的行为主体是什么？

    A．主权国家

    B．国际组织

    C．政党

    D．个人


    主权国家

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