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《金融机构反洗钱规定》中提到的中国人民银行或者省一级分支机构包括哪些机

题目
《金融机构反洗钱规定》中提到的中国人民银行或者省一级分支机构包括哪些机

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1.根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()A.中国人民银行或者其省一级分支机构B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构C.公安机关D.人民检察院和人民法院

2.中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,拥有哪些职权?

3.中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()

4.在中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,被调查机构拥有哪些义务?

参考答案和解析
答案：具体包括：中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行。
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  • 第1题：

    《金融机构反洗钱规定》中第二十一条规定的可以开展反洗钱调查工作的中国人民银行或者其省一级分支机构包括中国人民银行总行、()。

    A、上海总部

    B、分行

    C、营业管理部

    D、省会(首府)城市中心支行

    E、副省级城市中心支行


    参考答案：ABCDE

  • 第2题：

    中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《反洗钱法》等规定的,应当按照有关规定(应当报告上一级中国人民银行分支机构,由上一级分支机构按照规定)对金融机构进行处罚或者提出建议()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第3题：

    金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。

    A.省一级以上分支机构

    B.地市中心支行以上分支机构

    C.区一级支行以上机构

    D.县（市）支行以上机构


    正确答案：B

  • 第4题：

    《金融机构反洗钱规定》所称的中国人民银行或者其省一级分支机构具体包括哪些机构?


    答案：中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行。

  • 第5题：

    根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

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