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《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处以多少金额的罚款?()A.20万元以上40万元以下B.20万元以上50万元以下C.20万元以上100万元以下D.30万元以上50万元以下

题目
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处以多少金额的罚款?()

A.20万元以上40万元以下

B.20万元以上50万元以下

C.20万元以上100万元以下

D.30万元以上50万元以下

相似考题

1.金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。( )A．正确B．错误

2.金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立()且情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款。A.匿名账户B.实名账户C.储蓄账户D.假名账户

3.根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()。A.银行结算账户B.信用卡C.储蓄账户D.匿名账户或者假名账户

4.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户、假名账户。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
答案：B
更多“《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处以多少金额的罚款?() ”相关问题

  • 第1题：

    客户身份识别禁止性规定指的是什么()

    A、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

    B、不得为客户开立匿名或者假名账户

    C、不得将客户的身份资料对外公开


    答案：AB

  • 第2题：

    客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()


    答案：对

  • 第3题：

    金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或（）。

    A.实名账户

    B.联名账户

    C.同名账户

    D.假名账户


    正确答案：D

  • 第4题：

    根据反《中华人民共和国洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的?()

    A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

    B、通过第三方识别客户身份

    C、为客户开立假名账户

    D、为客户开立匿名账户


    参考答案：B

  • 第5题：

    金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 （ ）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

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