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由于金融机构违规行为而致使洗钱后果发生的,对金融机构处以多少罚款?()A.10万元以上200万元以下B.20万元以上300万元以下C.50万元以上200万元以下D.50万元以上500万元以下
题目
由于金融机构违规行为而致使洗钱后果发生的,对金融机构处以多少罚款?()
A.10万元以上200万元以下
B.20万元以上300万元以下
C.50万元以上200万元以下
D.50万元以上500万元以下
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第1题：
以下说确的有()A.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以不得违反规定向客户和其他人员提供
B.金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户
C.金融机构违反《反洗钱法》的规定泄露有关信息致使洗钱后果发生的处五十万元以上五百万元以下罚款
D.金融机构违反《反洗钱法》的规定泄露有关信息致使洗钱后果发生的直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
答案：ACD
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第2题：
对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚?答案：由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正.情节严重的，处20万元以上}0万元以下罚教，并对直接负责的策事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下的罚款。
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第3题：
由于金融机构未履行反洗钱相关规定，致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以上五十万元以下罚款。
A对
B错
错
略 -
第4题：
违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的,金融机构可被处以50万元以上500万元以下的罚款,直接责任人可最高被处罚50万元。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确 -
第5题：
由于金融机构未履行反洗钱相关规定，致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上（）万元以下罚款。
A三十
B五十
C六十
D八十
B
略