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将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据是洗的()阶段。A、放置阶段B、离析阶段C、融合阶段D、汇总阶段

题目
将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据是洗的()阶段。

A、放置阶段

B、离析阶段

C、融合阶段

D、汇总阶段

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1.我国关于洗犯罪的主观要件的规定,下列说确的是()A、过失洗行为也构成洗犯罪B、洗犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得C、行为人实施洗行为时主观上必须是故意的D、通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗犯罪

2.《反洗法》的立法宗旨是为了()A、预防洗活动，维护金融秩序，遏制洗犯罪及其相关犯罪B、打击洗活动，维护金融秩序，遏制洗犯罪及其相关犯罪C、预防和打击洗活动，维护金融秩序，遏制洗犯罪及其相关犯罪D、预防或打击洗活动，维护金融秩序，遏制洗犯罪及其相关犯罪

3.洗钱，是指不法分子将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化，以逃避法律制裁的行为。通俗地讲就是“将黑钱或脏钱洗白”。()

4.按照我国《刑法》的规定,明知是洗的上游犯罪所得,有下列行为不属于洗犯罪()A、提供资金账户B、协助将财产转换为现金或者金融票据C、通过转账或者其他结算式协助资金转移D、犯罪主体利用本人账户转移资金

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  • 第1题：

    “黑钱”是所有因犯罪活动获得的收入，将“黑钱”存入非金融机构进行投资产生的收益，也是“黑钱”。()


    参考答案：错

  • 第2题：

    将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的()

    A.放置阶段

    B.离析阶段

    C.融合阶段

    D.汇总阶段


    正确答案：A

  • 第3题：

    洗钱罪是指明知是犯罪的所得及其产生的收益，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金汇往境外，或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。()


    答案：错
    解析：
    只有毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，才能成为洗钱罪的对象；其他犯罪所得都不能成为洗钱罪的对象，也就不能构成洗钱罪。

  • 第4题：

    根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是( )等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。

    A、毒品犯罪

    B、黑社会性质的组织犯罪

    C、金融诈骗犯罪

    D、恐怖活动犯罪


    正确答案：ABCD

  • 第5题：

    洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而以存入金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行为。

    根据定义，下列不构成洗钱罪的是（ ）。

    A. 甲某将走私汽车所得的钱款交给其开夜总会的弟弟乙某，后乙某以夜总会的名义存入银行账户

    B. 甲用贩卖海洛因得来的钱，购买了一栋别墅，然后将别墅低价出售

    C. 甲某将走私所得藏在汽车带出国境，然后兑换成外币

    D. 甲某将贪污受贿的三百万元藏匿于火车带出国境，以国外亲戚的名义存入国外银行，然后再返回本国


    正确答案：D
    D［解析］D项的三百万元不属于“毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益”，故正确答案为D。

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