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区域性反洗钱国际组织职责是()A.推行FATF反洗钱国际标准B.通过自评和互评监督执行反洗钱国际标准C.提供反洗钱技术援助D.向FATF提交本地区洗钱类型分析报告

题目
区域性反洗钱国际组织职责是()

A.推行FATF反洗钱国际标准

B.通过自评和互评监督执行反洗钱国际标准

C.提供反洗钱技术援助

D.向FATF提交本地区洗钱类型分析报告

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1.由我国参与创立的区域性反洗钱组织是()A、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织B、亚太反洗钱组织C、FATFD、埃格蒙特集团

2.区域性国际组织的基本特征？

3.“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?

4.国际联盟是:()A. 一般政治性普通国际组织B.区域性国际组织C.联合国的附属机构D.专门性国际组织

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  • 第1题：

    根据成员的来源是否受地域限制,国际组织可分为世界性国际组织和区域性国际组织。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责( )。

    A.组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测

    B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    C.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    D.根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作


    正确答案：C
    解析:其他三项为中国人民银行的反洗钱职责。

  • 第3题：

    以下哪项是国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责（ ）。

    A.组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测
    B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    C.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
    D.根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

    答案：C
    解析：
    其他三项为中国人民银行的反洗钱职责。

  • 第4题：

    在以下各组织中，区域性政府间国际组织是()

    A. OECD

    B. WTO

    C. IATA

    D. EU


    正确答案：D

  • 第5题：

    以下属于区域性反洗钱国际组织的是()

    A.亚太反洗钱组织

    B.欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会

    C.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

    D.西非政府间反洗钱工作组


    正确答案：ABCD

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