A.开销户制度
B.“两个意见”、“五项制度”
C.对账制度
D.后督制度
1.金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度?()A.客户身份识别制度B.大额和可疑交易报告制度C.交易信息保存制度D.存款滚动式检查制度
2.存款风险滚动式检查制度是银行业金融机构内控制度体系的重要组成部分,是存款业务操作合规性的内部检查制度。()此题为判断题(对,错)。
3.银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,即大额存款优先检查原则、存款异常变动优先检查原则和重点账户存款变动优先检查原则。()此题为判断题(对,错)。
4.银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,包括:()。A.上周期未检查存款优先检查的原则B.大额存款优先检查的原则C.存款异常变动优先检查的原则D.重点账户存款变动优先检查的原则
第1题:
A、大额存款优先检查的原则
B、存款异常变动优先检查的原则
C、重点账户存款变动优先检查的原则
D、小额存款优先检查的原则
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
银监会针对存款业务存在的案件风险隐患,要求银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度,每年不得少于( )个周期。
A.1
B.2
C.3
D.4
第4题:
第5题: