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制裁名单范围包括但不限于以下类别()。A.联合国制裁决议B.中国政府发布的反洗钱及反恐融资制裁名单C.美国政府发布的经济制裁名单D.欧盟委员会发布的经济制裁名单

题目
制裁名单范围包括但不限于以下类别()。

A.联合国制裁决议

B.中国政府发布的反洗钱及反恐融资制裁名单

C.美国政府发布的经济制裁名单

D.欧盟委员会发布的经济制裁名单

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1.对客户开展加强型尽职调查,应采取以下措施()。A.核查客户或客户关联人员是否出现在反洗钱制裁名单中B.核实法定代表人或负责人信息，核实身份信息、联系信息等C.核实地址，可对客户的住所和(或)注册、办公地址进行实地核实D.了解其组织架构，包括但不限于：获取其成立章程，了解其成立的目的和意图(宗旨)、组织架构、业务范围、活动区域

2.业务洗钱风险评估内容包括但不限于以下哪些内容。()A、客户信息B、交易渠道C、交易范围D、与现金关联程度

3.预案一般包括(但不局限于)以下部分?

4.驻在地监管机构强制要求执行的制裁名单不属于我行制裁名单检测范围。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    对基金投融资比例的监督内容包括但不限于()。

    A:基金合同约定的基金投资资产配置比例
    B:股票申购限制
    C:单一投资类别比例限制
    D:融资限制

    答案：A,B,C,D
    解析：
    对基金投融资比例的监督内容包括但不限于：基金合同约定的基金投资资产配置比例、单一投资类别比例限制、融资限制、股票申购限制、法规允许的基金投资比例调整期限等。

  • 第2题：

    企业资产评估的范围包括但不限于()。

    A:固定资产
    B:流动资产
    C:负债
    D:无形资产

    答案：A,B,C,D
    解析：
    资产评估的范围包括固定资产、长期投资、流动资产、无形资产、其他资产及负债。资产评估根据评估范围的不同，可以分为单项资产评估、部分资产评估及整体资产评估。

  • 第3题：

    二、总体设计篇（包括但不限于以下图纸）


    锚泊计算

  • 第4题：

    企业资产评估的范围包括但不限于（）。

    A:固定资产
    B:无形资产
    C:流动资产
    D:负债

    答案：A,B,C,D
    解析：
    资产评估的范围包括固定资产、长期投资、流动资产、无形资产、其他资产及负债。资产评估根据评估范围的不同，可以分为单项资产评估、部分资产评估及整体资产评估。

  • 第5题：

    四、详细设计篇（包括但不限于以下图纸）


    B

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