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违规套现、非法洗钱的商户被列入禁止发展类商户。()此题为判断题(对，错)。

题目
违规套现、非法洗钱的商户被列入禁止发展类商户。()

此题为判断题(对，错)。

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1.以下关于商户准入管理有关说法错误的是()。A.商户申请成为我行特约商户必须有固定的经营场所B.禁止发展咨询类商户为我行特约商户C.收单行在对商户进行实地调查时，应关注商户与前收单机构终止协作的真实原因D.通过联网核查公民身份系统发现查询结果与商户提供的法定代表人(负责人)的身份证件不一致的，收单行不得将其发展为我行特约商户

2.收单机构应禁止发展的商户有()A、非法设立的经营组织B、我国法律禁止的赌博及博彩类商户C、已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户D、违规套现、非法洗钱的商户

3.下列不属于收单机构应谨慎发展的商户是()A、易成为伪冒卡使用目标、发生套现和虚假交易、恶意倒闭的商户B、提供中介、咨询类服务的商户C、持卡人需预付款的商户D、无固定经营场所的商户

4.商户与恶意持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚假交易形式套取现金，称之为()。A.商户套现B.分单C.洗单D.虚假交易

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  • 第1题：

    以下商户谨慎发展()。

    A、易成为伪冒卡使用目标的商户：机票代售点或手机专卖店、珠宝、工艺品、名牌饰专卖店、各类娱乐场所夜总会、卡拉OK、酒吧、桑拿按摩服务等

    B、易发生套现的商户：提供中介、咨询类服务的商户、小型经贸公司、批发类商户等

    C、易发生虚假交易的商户：电话营销及信函营销、音像制品出租等;其他易发生欺诈交易的商户：如航空售票、物流运输类等商户

    D、易恶意倒闭的商户：预付款类商户、跳蚤市场、二手市场和街头个体商铺，如旅行社、短期培训班、各种俱乐部、美容店。主动上门要求入网的小型商户和新开立商户


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    谨慎发展的商户有哪些()

    A.易成为伪卡使用的目标商户

    B.易发生套现的商户

    C.易发生虚假交易的商户

    D.易恶意倒闭的商户

    E.主动上门要求入网的小型商户和新开立商户

    F.其他易发生欺诈交易的商户


    正确答案：ABCDEF

  • 第3题：

    对有疑似（）等违法行为的POS业务特约商户，可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。

    A受理伪卡

    B套现

    C欺诈

    D洗钱


    A,B,C,D
    略

  • 第4题：

    以下商户禁止发展()

    A、非法设立的经营组织;注册地及经营场所不在收单联社所在地的商户;存在实际经营范围与营业执照经营范围不符

    B、我国法律禁止的赌博及博彩类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其它与我国法律、法规相抵触的商户;出售特殊物品类，包括：受保护动植物、文物、人体器官等

    C、存在违反国家法律法规或相关行业管理规定，被有关机构查处、被司法机关立案或介入调查;涉嫌违规套现、非法洗钱或隐藏目前实际经营业态、故意套用其他行业分类代码的商户

    D、商户或商户负责人被中国银联列入不良信息系统;在人行征信系统存在不良记录的商户或存在不良记录的法人代表(或负责人)所经营的商户;被其他机构或组织列入“高风险客户”


    正确答案：ABCD

  • 第5题：

    违规向持卡人提供套现，收单银行可以向商户追究违约赔偿责任;情节严重的，将构成诈骗罪。()


    参考答案：√

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