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对首次在我行开立账户的客户要进行()。A.初次识别B.持续识别C.加强型尽职调查D.反复询问

题目
对首次在我行开立账户的客户要进行()。

A.初次识别

B.持续识别

C.加强型尽职调查

D.反复询问

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1.根据我行客户联系查证管理办法,同业银行开立、变更结算存款账户业务可不予查证。()此题为判断题(对，错)。

2.开立人民币定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户的，银行营业网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。此题为判断题(对，错)。

3.某只开放式基金已过募集期，个人客户持我行借记卡首次购买该基金，柜员需办理()交易。A、3500基金客户签约B、3529开立基金账户C、3520基金认购D、3521基金申购

4.凡在我行开立()账户的客户,均可购买和使用支付密码器。A、人民币结算账户B、外币账户C、现金管理账户D、网上银行

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  • 第1题：

    我行规定,客户可以根据需要开立多个个人银行结算账户()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第2题：

    存管账户是指发卡企业按照规定在我行开立的用于接收存管资金的账户;收款账户是指发卡企业在我行开立的用于接收由存管账户划入的资金的账户。发卡企业在我行开立收款账户的户名应与存管账户名称一致。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第3题：

    签发承兑汇票必须具备的条件( )

    A.在我行已经开立客户信息;

    B.在我行开立活期结算帐户;

    C.开立相应的保证金帐户，并存放足够的金额;

    D.信贷审批同意发放并进行出账处理


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    在我行开立结算账户的客户可以购买空白银行汇票。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错

  • 第5题：

    开立定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户的，银行营业网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。()


    答案：对

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