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《金融机构反洗钱规定》中明确了保险机构应当履行的反洗钱三大核心义务,即()A、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告B、客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范C、合法审慎、保密、与司法机关全面合作D、依法合规、防洗钱犯罪、打击恐怖融资

题目
《金融机构反洗钱规定》中明确了保险机构应当履行的反洗钱三大核心义务,即()

A、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告

B、客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范

C、合法审慎、保密、与司法机关全面合作

D、依法合规、防洗钱犯罪、打击恐怖融资

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1.反洗钱法的主要内容包括( )。A．明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工B．明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限C．规定开展反洗钱国际合作的基本原则D．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务E．明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任

2.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当履行哪些反洗钱义务?

3.《金融机构反洗钱规定》对洗钱的定义、反洗钱工作的监督管理以及金融业应当履行的反洗钱义务做出了明确的规定，适用于包括()。A、银行类金融机构B、信用合作社C、邮政储汇机构D、非银行类金融机构和外资金融机构

4.《反洗钱法》的主要内容有( )。A．规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作B．明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务D．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

更多“《金融机构反洗钱规定》中明确了保险机构应当履行的反洗钱三大核心义务,即() ”相关问题

  • 第1题：

    《反洗钱法》的主要内容是（ ）。

    A．明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工

    B．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务

    C．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

    D．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

    E．规定开展反洗钱国际合作的基本原则


    正确答案：ABCDE

  • 第2题：

    《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    《反洗钱法》的适用范围是在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。

  • 第3题：

    反洗钱法的主要内容包括（　　）。

    A.明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
    B.明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
    C.规定开展反洗钱国际合作的基本原则
    D.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
    E.明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    《反洗钱法》主要内容包括国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工；明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及具体的义务；规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限；规定开展反洗钱国际合作的基本原则；明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任。

  • 第4题：

    《反洗钱法》的主要内容有（ ）。

    A．规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作

    B．明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工

    C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务

    D．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

    E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任


    正确答案：ABCD

  • 第5题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定了以下哪些内容?( )

    A.明确了国务院反洗钱行政主管部门

    B.明确了金融机构应履行的反洗钱义务

    C.明确了反洗钱调查的范围、调查的程序以及调查的措施

    D.明确了违反该法律应承担的法律责任


    正确答案：ABD

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