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中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会指导金融行业自律组织制定本行业的反洗钱内控制度。()此题为判断题(对，错)。

题目
中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会指导金融行业自律组织制定本行业的反洗钱内控制度。()

此题为判断题(对，错)。

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1.具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括哪些?()A.中国人民银行B.中国银行业监督管理委员会C.中国证券监督管理委员会D.中国保险监督管理委员会

2.中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,可以建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会采取哪些措施?

3.中国人民银行对金融机构实施现场检查,必要时将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会或者有关金融行业自律组织()此题为判断题(对，错)。

4.()是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。A、中国证券监督管理委员会B、中国银行业监督管理委员会C、中国保险监督管理委员会D、中国人民银行

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  • 第1题：

    中国人民银行依法履行以下反洗钱监督管理职责。()

    A、制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章

    B、负责人民币和外币反洗钱的资金监测

    C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D、在职责范围内调查可疑交易活动


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括( )。

    A、中国人民银行

    B、中国银行业监督管理委员会

    C、中国证券监督管理委员会

    D、中国保险监督管理委员会

    E、行业自律组织


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    ( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

    A.中国银行业监督管理委员会
    B.中国人民银行
    C.中国证券监督管理委员会
    D.中国保险监督管理委员会

    答案：B
    解析：
    中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

  • 第4题：

    中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会指导金融行业自律组织制定本行业的()。

    A、反洗钱内控制度

    B、反洗钱操作规程

    C、反洗钱工作指引

    D、反洗钱岗位职责


    参考答案：C

  • 第5题：

    ( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 A、中国银行业监督管理委员会

    B、中国证券监督管理委员会

    C、中国保险监督管理委员会

    D、中国人民银行


    参考答案：D
    解析：关于推进投保提示工作的通知

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