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《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。此题为判断题(对，错)。

题目

《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。

此题为判断题(对，错)。

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1.下列不属于中国人民银行职责的是（ ）。A．对银行业金融机构的董事和高级管理人员实行任职资格管理B．指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测C．实施外汇管理，监督管理银行问的外汇市场D．监督管理黄金市场

2.2003年12月27日,修改后《中华人民共和国中国人民银行法》规定未包含()A.指导、部署金融业反洗钱工作B.负责反洗钱的资金监测C.有权对金融机构以及其他单位和个人“执行有关反洗钱规定的行为”进行检查监督D.对金融机构高管人员任职资格进行任免

3.《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。A、中国人民银行B、中国银行业监督管理委员会C、公安部D、财政部

4.中国人民银行成立()负责反洗钱资金监测工作。A、中国人民银行机关服务中心B、中国反洗钱监测分析中心C、中国人民银行清算总中心D、中国人民银行征信中心

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  • 第1题：

    2003年12月27日，修改后的《中华人民共和国中国人民银行法》规定未包含()

    A.指导、部署金融业反洗钱工作

    B.负责反洗钱的资金监测

    C.有权对金融机构以及其他单位和个人“执行有关反洗钱规定的行为”进行检查监督

    D.对金融机构高管人员任职资格进行任免


    正确答案：D

  • 第2题：

    在我国，“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责由()履行。

    A:中国人民银行
    B:公安部
    C:国家外汇管理局
    D:中国银行业监督管理委员会

    答案：A
    解析：
    《中国人民银行法》第4条规定：中国人民银行负有“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责。

  • 第3题：

    在我国，指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，属于( )的职责。

    A．国家外汇管理局
    B．中国银行业监督管理委员会
    C．中国证券业监督管理委员会
    D．中国人民银行

    答案：D
    解析：
    D在我国，指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，属于中国人民银行的职责。故选D。

  • 第4题：

    在我国，指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，属于（ ）的职责。

    A．国家外汇管理局

    B．中国银行业监督管理委员会

    C．中国证券业监督管理委员会

    D．中国人民银行


    正确答案：D
    在我国，指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，属于中国人民银行的职责。故选D。

  • 第5题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（ ）。

    A.指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
    B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
    C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
    D.在职责范围内调查可疑交易活动
    E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    答案：A,B,D
    解析：
    除ABD三项外，中国人民银行的反洗钱职责还包括：①监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；②接受单位和个人对洗钱活动的举报；③向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；④向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况；⑤根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作；⑥法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。CE两项属于银监会的反洗钱职责。

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