反洗钱工作应遵循以下哪些原则()A.依法合规B.全面覆盖C.风险为本D.尽职履责

反洗钱工作应遵循以下哪些原则()

A.依法合规

B.全面覆盖

C.风险为本

D.尽职履责

第1题：

反洗钱客户风险等级管理应遵循哪些原则?

正确答案：(1)审慎性原则。客户风险等级评定对防范洗钱风险由重要意义，各行、社必须充分了解客户，提高对客户身份的识别能力，严谨地进行客户风险等级评定;(2)持续性原则。各行、社应对客户风险等级进行持续评定，适时调整客户风险等级;(3)保密性原则。各级人员应对客户风险等级的评定标准和评定情况严格保密，防止信息外泄。
第2题：

金融机构应遵循的反洗钱工作原则是( )。
A、合法审慎原则
B、保密原则
C、与司法机关行政机关全面合作的原则
D、安全原则

正确答案：ABC
第3题：

档案工作应遵循哪些原则？
档案工作实行统一领导、分级管理的原则，维护档案完整与安全，便于社会各方面的利用。
略
第4题：

反洗钱内部控制建立,需遵循以下哪些原则()

A.全面性原则
B. 审慎性原则
C.有效性原则
D.独立性原则

答案：ABCD
第5题：

档案工作应遵循哪些原则?

正确答案：档案工作实行统一领导、分级管理的原则，维护档案完整与安全，便于社会各方面的利用。