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下列哪些特殊业务需要提供客户及代理人有效身份证件并进行有效身份证件验证核查。( )A、开户 B、挂失 C、提前支取 D、存折清户

题目

下列哪些特殊业务需要提供客户及代理人有效身份证件并进行有效身份证件验证核查。( )

A、开户 B、挂失 C、提前支取 D、存折清户

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1.储蓄国债兑付时对客户身份识别要求为()。A.不需识别B.出示有效身份证件C.出示有效身份证件，并核查D.出示有效身份证件，联网核查并留存

2.客户办理活期/银行卡/支票户转整整开户业务需提交以下资料()。A.提交存折，卡，支票及本人有效身份证件，代理开户应同时提供存款人和代理人有效身份证件;B.填写存款凭条;C.对凭印支取的，还应提供印鉴。

3.()等特殊业务，需要提供客户及代理人有效身份证件的，必须进行有效身份证件验证核查。A.开户B.挂失C.提前支取D.存折清户

4.客户办理个人活期结算账户的开户业务应提供以下资料或手续()。A.填写存款凭条和“个人银行结算账户申请书”。B.提供本人有效身份证件，代理开户应同时代理人及被代理人的有效身份证件。C.提交现金或转账凭证。D.凭印鉴支取的，需在印鉴卡上预留印鉴样式。

更多“下列哪些特殊业务需要提供客户及代理人有效身份证件并进行有效身份证件验证核查。( )A、开户 B、 ”相关问题

  • 第1题：

    代理开户的,必须要求客户同时提供代理人和客户本人有效身份证件,还应联系( )进行核实。

    A.代理人

    B.被代理人


    参考答案：B

  • 第2题：

    以下对个人通知存款的业务要点描述错误的是()

    A.个人客户开户时，指引客户提交有效身份证件，如为代办开户的，须提交存款人及代办人有效身份证件，并指引客户填写业务交易单背面

    B.提示客户若要获得通知存款的息率，须先到营业网点约定取款通知，按开户时的产品天数提前向信用社建立通知约定

    C.提示客户办理取款约定，需提交存款人的有效身份证件，代理人办理的，还应出示代理人及存款人的有效身份证件，和相关支付介质

    D.到期办理取款时，客户提供《开立个人银行结算账户申请书》，支取凭证，按凭证和支取方式区分不同交易


    答案：D

  • 第3题：

    19、下列哪些特殊业务需要提供客户及代理人有效身份证件并进行有效身份证件验证核查。（)

    A．开户

    B．挂失

    C．提前支取

    D．存折清户


    密码解锁;更改通兑方式;密码重置;更改支控方式

  • 第4题：

    办理人民币单笔5万元以上转账业务时，对于不同客户之间的转账业务，营业网点应当核对借方账户客户的有效身份证件，若委托代办的，还需同时核验代理人的有效身份证件;对于同一客户名下各账户之间的转账业务，需()。

    A.核验借方账户客户的有效身份证件

    B.核验代理人的有效身份证件

    C.核验借方账户客户和代理人的有效身份证件

    D.免验客户证件


    正确答案：D

  • 第5题：

    批量开户业务遵循（）规定，个人有效身份证件号码由集团客户提供和确认。(三级)
    个人存款实名制
    略

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