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以下( )情况需重新对客户身份进行识别。A.客户变更姓名或者名称;B.变更注册资本、经营范围;C.客户行为或者交易情况出现异常的;D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;

题目

以下( )情况需重新对客户身份进行识别。

A.客户变更姓名或者名称;

B.变更注册资本、经营范围;

C.客户行为或者交易情况出现异常的;

D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;

相似考题

1.在反洗钱环节出现以下哪几种情形,应对客户进行重新识别()A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的B、客户的行业或交易情况出现异常的C、客户姓名或者名称与国务院有关部门，机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

2.对于客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时,由()部门负责重新识别客户工作。A、业管B、销售C、业管、销售D、监察

3.出现下列哪些情况,金融机构应该重新识别客户。()A.客户要求变更姓名或者名称B.客户行为或者交易情况出现异常的C.先前获得的客户信息资料真实性，有效性，完整性存在疑点的D.客户要求变更注册资本，经营范围

4.当客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表或者负责人时,金融机构当重新识别客户。( )此题为判断题(对，错)。

更多“以下( )情况需重新对客户身份进行识别。A.客户变更姓名或者名称;B.变更注册资本、经营范围;C.客户 ”相关问题

  • 第1题：

    当客户要求变更姓名或名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或负责人时,金融机构应当重新识别客户。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：对

  • 第2题：

    出现下列()情况时,应当重新识别客户身份。

    A.客户要求变更密码的

    B.客户交易异常的

    C.客户要求变更注册资本的

    D.客户要求变更经营范围的


    参考答案：BCD

  • 第3题：

    当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。判断对错


    正确答案：对

  • 第4题：

    客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的,金融机构可以不用重新识别客户身份。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第5题：

    在出现()情况时,支付机构应当重新识别客户。

    A.客户入网时提供虚假材料的

    B.客户行为或者交易情况出现异常的

    C.先前获得的客户身份资料存在疑点的

    D.客户要求变更姓名或者名称、有效身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等的


    答案：BCD

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