为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作,维护金融机构的合法权益,根据()等有关法律法规和规章的规定,制定反洗钱现场检查管理办法。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《中华人民共和国中国人民银行法》C、《中华人民共和国行政处罚法》D、《金融机构反洗钱规定》

第1题：

第2题：

“一法四令”是指那些（）

• A、《刑法》、《反洗钱现场检查管理办法（试行）》。
• B、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》。
• C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。
• D、《反洗钱非现场监管办法（试行）》、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》、《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》。

第3题：

下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。

• A、《中国人民银行行政处罚程序规定》
• B、《中华人民共和国反洗钱法》
• C、《金融机构反洗钱规定》
• D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》

第4题：

制定《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的目的（）。

• A、为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作
• B、维护金融机构合法权益
• C、督促金融机构履行反洗钱义务
• D、有效打击洗钱犯罪行为

第5题：

《反洗钱现场检查管理办法（试行）》制定的依据（）。

• A、中华人民共和国反洗钱法
• B、中华人民共和国人民银行法
• C、金融机构反洗钱规定
• D、中华人民共和国行政处罚法

第6题：

（）依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外交部关于执行安理会有关决议通知》的情况进行监督检查。

• A、银监会
• B、总行
• C、中国人民银行
• D、银联

第7题：

以下哪些说法是错误的（）。

• A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式
• B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
• C、中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密，不得违反规定对外提供
• D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

第8题：

目前，对反洗钱内容进行专门规定的国家法律是（）。

• A、《中华人民共和国反洗钱法》
• B、《中华人民共和国刑法》
• C、《金融机构反洗钱规定》
• D、《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

2007年，我国首部专门的反洗钱法律（）正式生效。

• A、《中华人民共和国反洗钱法》
• B、《金融机构反洗钱规定》
• C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

第15题：

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是（）

• A、组织、协调全国的反洗钱工作
• B、负责反洗钱的资金监测
• C、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
• D、在职责范围内调查可疑交易活动
• E、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

第16题：

《中华人民共和国中国人民银行法》中对金融机构进行反洗钱现场检查的依据？

第17题：

为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。

• A、中华人民共和国反洗钱法
• B、中华人民共和国中国人民银行法
• C、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
• D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

第18题：

我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？（）

• A、《刑法》关于洗钱罪的规定
• B、《反洗钱法》
• C、《中国人民银行法》
• D、《金融机构反洗钱规定》
• E、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

第19题：

根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。

• A、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
• B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
• C、参与制定银行业金融机构反洗钱规章
• D、在职责范围内调查可疑交易活动
• E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：