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《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密,规定了有关人员的保密义务,下面有关这方面的叙述正确的是()。A、对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供B、司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼C、对违反保密义务的，依法承担法律责任，但履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告受法律保护D、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免

题目
《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密,规定了有关人员的保密义务,下面有关这方面的叙述正确的是()。

A、对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

B、司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

C、对违反保密义务的，依法承担法律责任，但履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告受法律保护

D、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密

相似考题

1.以下说法正确的有A.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供B.金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户C.金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款D.金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款

2.下面有关信息披露及保密原则叙述正确的是( )。A、禁止向公司内外部提供虚假信息或有意误导B、没有承担保守国家秘密、公司商业秘密和客户保密信息的义务C、在未经授权或未签署《保密协议》的情况下，有时可以使用有些与公司有关的涉密信息D、员工在代表公司对外开展合作或经营活动时，涉及向对方披露公司涉密信息的，不一定与其签订《保密协议》

3.反洗钱法对公民和组织的信息保密,规定了有关人员的保密义务,这包括( )。A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供B、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查C、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼D、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告接收、分析机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密

4.下面关于保险代理从业人员的保密义务，叙述正确的是( )。A.保险代理从业人员应当对有关客户的信息向所属机构保密B.保险代理从业人员应当对有关所属机构的所有信息向客户保密C.保险代理从业人员应当对客户的与投保无关的信息向所属机构保密D.保险代理从业人员对所属机构的所有信息都不用保密

参考答案和解析
参考答案：ABCD
更多“《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密,规定了有关人员的保密义务,下面有关这方面的叙述正确的是()。 ”相关问题

  • 第1题：

    下列有关临床医学研究中资料保密的叙述,筻误的是

    A、人体试验研究要求对研究资料保密

    B、没有征得患者允许，医师没有权力泄露患者的个人信息

    C、盲法的实施违背了保密原则

    D、医护人员在公共场合议论患者的情况属于不道德行为，也违背了保密的原则

    E、在特殊情况下，医师有责任做到有选择地向有关部门报告患者的有关情况


    参考答案：C

  • 第2题：

    某金融机构工作人员违反保密规定，将反洗钱调查的信息泄露给当事人，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？


    正确答案：由人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，对金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。

  • 第3题：

    下列哪项是对保险经纪从业人员客户保密责任的正确说法?（ ）

    A.对有关客户的信息向所属机构保密

    B.对有关客户的信息向保险人保密

    C.对客户的与投保无关的信息向所属机构和保险人保密

    D.对客户的与投保有关的信息向所属机构、保险人和保险监管部门及其分支机构和个人保密


    参考答案：C

  • 第4题：

    关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是（ ）。

    A．非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息

    B．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    C．司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

    D．履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护

    E．当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行


    正确答案：ABCD

  • 第5题：

    保险经纪从业人员的保密责任是( )。A.对有关客户的信息向所属机构以外的其他机构和个人保密SX

    保险经纪从业人员的保密责任是（ ）。

    A.对有关客户的信息向所属机构以外的其他机构和个人保密

    B.对有关客户的信息向保险人以外的其他机构和个人保密

    C.对有关客户的信息向所属机构和保险人以外的其他机构和个人保密

    D.对有关客户的信息向所属机构、保险人和保险监管部门以外的其他机构和个人保密


    参考答案：C

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