niusouti.com

FATF关于“洗钱风险”的定义是,洗钱风险是外部洗钱威胁作用于国家(或体系)薄弱环节而产生洗钱活动的可能性。()此题为判断题(对，错)。

题目
FATF关于“洗钱风险”的定义是,洗钱风险是外部洗钱威胁作用于国家(或体系)薄弱环节而产生洗钱活动的可能性。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.以下关于风险评估的监管措施表述正确的是()A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度，按照风险为本的原则，定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行

2.反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资风险和威胁的程度。()

3.为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。此题为判断题(对，错)。

4.我行洗钱风险评估体系包括()三方面内容。A.客户洗钱风险评估B.产品洗钱风险评估C.集团洗钱风险自评估D.条线洗钱风险评估E.部门洗钱风险评估

参考答案和解析
参考答案：正确
更多“FATF关于“洗钱风险”的定义是,洗钱风险是外部洗钱威胁作用于国家(或体系)薄弱环节而产生洗钱活动的可能性。() ”相关问题

  • 第1题：

    在欧美国家示范之下,世界各国反洗钱监管日趋严厉,对国际金融业产生了深远影响。金融机构反洗钱合规管理难度加大,合规管理成本大幅提高,反洗钱违规成本显著增大,()成为金融机构跨国运营的重要风险。

    A.反洗钱合规风险

    B.反洗钱违法风险

    C.反洗钱跨国监管风险

    D.反洗钱管理风险


    答案：C

  • 第2题：

    洗钱风险不包含以下哪项因素()

    A.洗钱威胁

    B.国家反洗钱缺陷

    C.行业反洗钱缺陷

    D.国际反洗钱监管


    参考答案：D

  • 第3题：

    金融行动特别工作组(FATF)提出的反洗钱有效性评估的直接目标，包括以下哪些方面()

    A.通过政策、协调和合作降低洗钱和恐怖融资风险

    B.组织犯罪收入和支持恐怖主义的资金进入金融体系和其他领域，或能被上述机构发现并报告

    C.发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁，惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益

    D.反洗钱和反恐怖融资法律法规满足FATF要求


    正确答案：ABC

  • 第4题：

    开展风险评估的意义和作用有哪些()。

    A.体现了FATF关于洗钱风险“是外部威胁作用于内部漏洞所产生的可能性”的定义

    B.强化了以风险为导向，评估重点风险，实现衡量金融机构控制风险的工作能力

    C.为后续反洗钱监管措施提供参考和依据

    D.落实风险为本的反洗钱原则，促进金融机构的反洗钱工作向“合规为基础、风险为导向”的转化


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    义务机构应建立(),按照风险为本原则,定期分析研判内外部洗钱风险,评估洗钱风险防控机制的有效性,采取有针对性的风险应对措施。

    A.洗钱风险自评估制度

    B.反洗钱信息报告制度

    C.反洗钱定期报告制度

    D.反洗钱监督保障制度


    参考答案：A

相关内容