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反洗钱现场检查组进场前,应对检查组成员进行专项培训,要求检查组成员掌握()等。A、现场检查实施方案B、现场检查要求C、被查单位有关情况D、遵守工作纪律

题目
反洗钱现场检查组进场前,应对检查组成员进行专项培训,要求检查组成员掌握()等。

A、现场检查实施方案

B、现场检查要求

C、被查单位有关情况

D、遵守工作纪律

相似考题

1.以下哪些情况符合反洗钱现场检查程序要求。()A.检查组人员仅有1人B.检查组人员仅有2人C.检查组未出示执法证D.检查组末出示检查通知书

2.职业卫生检查前布置的主要目的是在检查实施前,将()等要求布置给检查组成员。A.检查企业B.检查人员C.检查主要内容D.检查性质

3.反洗钱现场检查组组长职责有()。A、主持进场会谈和离场会谈B、决定现场检查进度C、确认现场检查结果D、决定现场检查中的其他重要事项

4.在实施现场检查过程中,在经检查组所属机构同意后,有权对检查方案作出调整的是()。A.主查人B.主监管员C.检查组成员D.检查组组长

参考答案和解析
参考答案：ABCD
更多“反洗钱现场检查组进场前,应对检查组成员进行专项培训,要求检查组成员掌握()等。 ”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱现场检查组主查人的职责有()。

    A、决定现场检查进度

    B、确认现场检查结果

    C、组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书

    D、管理被查单位提供的业务档案和有关资料

    E、决定现场检查组织和实施中的其他有关事


    参考答案：ACDE

  • 第2题：

    现场检查组的检查人员应对现场检查工作底稿进行分类整理,拟写现场检查总结,并将现场检查总结和现场检查工作底稿一并交检查组长审核。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第3题：

    中国人民银行及其分支机构在现场检查实施前应成立现场检查组。检查组成员包括组长、主查人和检查人员。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第4题：

    反洗钱现场检查组成员包括()。

    A、组长

    B、主查人

    C、检查人员

    D、复查人员


    参考答案：ABC

  • 第5题：

    需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提供反洗钱有关数据、资料的,检查单位应在现场检查通知书中具体列明所需数据,资料的内容、范围。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

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