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金融机构应当设立专门的(),明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。A.反洗钱部门B.反洗钱岗位C.反洗钱团队D.反洗钱工作领导小组

题目
金融机构应当设立专门的(),明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

A.反洗钱部门

B.反洗钱岗位

C.反洗钱团队

D.反洗钱工作领导小组

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1.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下哪项说法不正确?A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

2.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额和可疑交易报告工作。()此题为判断题(对，错)。

3.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告

4.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

参考答案和解析
参考答案：B
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  • 第1题：

    金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确()负责大额交易和可疑交易报告工作。

    A、兼职人员

    B、专门机构

    C、专人

    D、业务人员


    参考答案：C

  • 第2题：

    下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有()

    A.应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作

    B.应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程

    C.应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程

    D.应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

    A正确

    B错误


    A
    略

  • 第4题：

    金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第5题：

    金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。

    A.健全反洗钱内控制度
    B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
    C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
    E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

    答案：A,B,E
    解析：
    其余两项为反洗钱检测分析中心的职责。

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